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| 金融机构可疑交易报告现状及建议 | |
| 作者姓名： | 马伟利 |
| 作者单位： | 中国人民银行连云港市中心支行 |
| 摘 要： | 正一、我国金融机构可疑交易报告现状遵循世界各国通行的反洗钱制度设计,我国同样将可疑交易报告制度作为反洗钱工作的核心。2011年,人民银行共发现和接收8 585起洗钱案件线索,对其中1 593起重点线索实施反洗钱调查7 803次,向侦查机关报案595起,各地侦查机关针对人民银行分支机构的报案线索立案侦查146起。通过2008-2011年金融机构可疑交易报送数据(见表1所列)可以发现,重点可疑交 |
| 关 键 词： | 可疑交易报告 金融机构 反洗钱工作 案件线索 银行分支机构 反洗钱制度 人民银行 电子银行业务 立案侦查 洗钱犯罪 |
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