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对大额和可疑支付交易报告制度执行情况的调查
作者姓名:田局新  唐波涛
作者单位:中国人民银行涪陵中心支行
摘    要:2003年1月,中国人民银行颁布了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(以下简称“办法”)。规定了银行和非银行金融机构具有报告大额、可疑支付交易的义务,进一步明确了金额机构开展反洗钱工作的相关制度。但是,这个“办法”的具体落实情况如何呢?我们选择了辖内部分商业银行进行了一次专题调查。

关 键 词:金融机构  可疑支付交易  大额支付交易  商业银行  中国  反洗钱  帐户管理
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