金融监管视角下的涉众型金融犯罪预防体系研究

本文为揭示涉众型金融犯罪规律,精准打击有效预防此类犯罪,整理总结了近几年内蒙古自治区各级人民法院判决的涉众型金融案件,从金融监管视角下,分析涉众型金融犯罪作案手法、风险隐患,就建立健全涉众型金融犯罪预防体系提出针对性政策建议..     

经济犯罪及相关法律制裁研究

近年来,随着社会生产力的飞速发展和经济全球化进程的不断推进,我国经济犯罪也在急剧增长,并朝着涉案金额巨大化、犯罪手段智能化、受害群体扩大化等方向发展,严重威胁着国家经济安全和社会稳定。经济犯罪导因于多种因素,利益结构因素是其核心。每种经济形态有其特定的利益结构,也有与其利益结构相适应的经济犯罪。自然经济形态的利益呈球体结构,该结构孕育业务型经济犯罪;社会主义市场经济体制的利益呈哑铃体结构,该结构产生业务型和职务型经济犯罪。我国正处于高度集权的计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡时期,利益结构处于大裂变、大重组状态,各种经济犯罪急剧膨胀在所难免。预防和遏制经济犯罪的根本途径是加速建立社会主义市场经济体制和完备的法律制度。     

采取积极措施应对金融业反洗钱的制度困境和现实难题——"反洗钱:金融业的风险防范与社会责任"学术研讨会综述

洗钱犯罪是国际社会共同面临的重大问题,对一个国家的政治、经济秩序具有严重的危害,世界各国就有效防范和严厉打击洗钱犯罪,维护国际政治、经济秩序安全已经达成了广泛的共识.金融是社会资金融通的总枢纽,金融业切实履行反洗钱职责,是严厉打击经济犯罪、维护金融稳定、提升金融机构竞争力的客观需要.     

有效打击经济犯罪的对策分析

当前经济犯罪活动十分猖獗，严重妨碍了社会主义经济建设，阻碍了构建和谐社会的进程。由于受对经济犯罪的认识不足、缺乏协作机制、执法队伍素质不高以及地方保护主义盛行等因素的影响，当前对经济犯罪的打击力度还远远不够。经侦部门只有针对以上不良影响因素改进和完善工作，才能有效地打击经济犯罪，维护社会的安定和谐。     

经济犯罪侦查成本控制的问题与对策初探

经济犯罪侦查成本投入对经济犯罪侦查的整体效益具有重要的影响,但是实践中公安机关并没有重视经济犯罪侦查成本控制,造成经济犯罪侦查成本常年居高不下。因此,有必要结合经济犯罪侦查成本控制的现状,全面分析经济犯罪侦查成本控制存在的问题,提出加强经济犯罪侦查成本控制的对策,旨在对提高经济犯罪侦查总体效益有所帮助。     

常见经济犯罪手段的应对与防范

随着我国市场经济体制的不断改革和完善,我国经济快速发展,但是在转型期的影响下,在快速发展的同时也暴露出了不少问题使得经济犯罪层出不穷,不仅影响经济的健康发展还会威胁社会的和谐。文章介绍了一些常见的经济犯罪手段并提出对应的防范措施。     

试析『小金库』的形成与监控

"小金库"不仅广泛存在于企业单位,行政事业单位也屡见不鲜,它的存在,不仅扰乱了市场经济秩序,造成国有资产流失,影响社会公平分配与和谐稳定,而且腐蚀领导干部,滋生浪费和腐败,给经济犯罪提供了丰厚的土壤,其危害程度引起了政府部门及社会公众的广泛关注,是什么原因使它面对中央的三令五申,社会的穷追猛打依然长盛不衰呢?对于这块经...     

警惕和防范保险诈骗犯罪

近年来,随着我国保险业的迅速发展,民众保险意识的逐步增强,保险业已经走进千家万户,遍及各行各业,对企业生产的稳定和人民生活的安定提供了必要的保险保障,充分发挥了保险的“社会稳定器”作用。但是,随着我国保险业的发展,一种新的经济犯罪行为,即保险     

经济犯罪的法律经济学分析——以经济犯罪产生的成本收益为视角

经济犯罪是当前我国刑事司法领域中一种非常常见的复杂贪利型犯罪,经济犯罪人之所以选择犯罪,关键在于其预期成本低于犯罪收益;预防和控制经济犯罪,就要加大犯罪人的预期刑罚成本,提高刑罚的严厉性。     

金融机构反洗钱工作的基层视角

金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来.因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链.     

部队财务人员经济犯罪的成因及预防

随着我国市场经济的建设和完善,经济犯罪的现象呈逐年上涨趋势,这给我国部队财务管理工作带来了巨大的损失,如何预防经济犯罪现象发生成了目前很受关注的问题.文章通过对这类案件的具体研究分析,讨论预防部队财务人员经济犯罪的具体措施,为全面建设部队财务管理工作作出了贡献.     

商业银行开展反洗钱工作的探讨

洗钱是严重的经济犯罪行为,洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成了严重威胁.商业银行作为反洗钱工作的重心,如何更好地开展反洗钱工作、完善洗钱防控措施是当前迫切需要探讨和解决的问题.     

影响我国边疆民族地区稳定的消极因素探析

维护边疆民族地区社会稳定的工作中会受到各种因素的影响,或是积极因素,或是消极因素.而消极因素对维稳工作的影响需要受到更加高度的重视.本文试对影响我国维护边疆民族地区社会稳定能力的消极因素进行浅析.     

论经济犯罪与市场经济相关问题研究

改革开放以来,随着我国社会主义市场经济的发展,人们的生活水平得到了很大的改善。但是,经济类犯罪案件的不断增多,对国家、社会和个人的财产构成了巨大的威胁,严重影响了市场经济的有序运作。因此本文将依据市场经济下经济类犯罪案件的现状和特点,分析经济犯罪案件频发与市场经济的成因,提出相应打击和预防经济类犯罪的对策,以更有效的维护社会的和谐和稳定。     

浅论我国当前经济犯罪的对策

经济犯罪是伴随着商品经济产生的犯罪现象,这种犯罪严重侵害了国家的经济利益,破坏正常的经济秩序,败坏社会风气,腐蚀国家公职人员。打击、控制、预防经济犯罪是现代各国和地区所共同面临和关注的重要问题。.本文将通过分析我国经济犯罪的主要特点,提出在社会主义市场经济条件下采取笔者认为的最经济的经济犯罪对策来打击经济犯罪。     

浅议经济犯罪的刑罚重构

本文从经济犯罪的特点和成因入手,分析了对经济犯罪适用重刑的利弊得失,主张应当减少短期自由刑的适用,同时扩大其他刑罚手段如罚金刑、资格刑的运用.     

普华永道:经济犯罪不容忽视

<2005年度全球经济犯罪调查>是由普华永道会计师事务所携手德国Martin-Luther大学Halle-Wittenberg领先的犯罪心理学学者共同开展的.这项调查每两年进行一次,是全球最全面探讨经济犯罪的本质与影响的调查.本次调查属第三次,涉及到来自34个国家的3634家公司,香港有101家公司参与其中.     

央行金融稳定职责与促进经济可持续发展

金融稳定事关经济稳定、社会稳定和国家稳定。亚洲金融危机和世界上许多国家的金融风波都充分说明，金融风险会对经济造成巨大影响，严重时会造成经济危机甚至会发展成为政治危机，影响国家政权稳定。在促进经济增长由速度型向质量型转变时，央行切实履行金融稳定职责有利于促进经济的可持续增长。     

对基层央行现金管理工作“五大滞后因素“的建议

现金管理是<中国人民银行法>确定的一项重要金融管理制度.建设社会信用体系,打击偷税、漏税、逃税等经济犯罪,增强反洗钱部门合作等都需要严格的现金管理制度来配合.     

论合同诈骗犯罪

经济犯罪活动中,利用经济合同进行诈骗是当前比较突出的一个方面.比其他诈骗犯罪更具复杂性、隐蔽性和欺骗性,为了有效地预防和惩治经济犯罪,本文主要从现状、成因、特点、危害、认定等方面入手,提出预防和解决经济犯罪的几点对策.