共查询到20条相似文献,搜索用时 437 毫秒
1.
人民币样币是指由印制人民币的企业,按照中国人民银行的规定生产的、用于检验人民币质量和鉴别人民币真伪的标准样本.<中华人民共和国人民币管理条例>规定,应当由中国人民银行制定人民币样币的具体管理办法,严格加强对人民币样币的管理.从当前实际工作看,制定<人民币样币管理办法>时,应注意以下几个方面的问题: 相似文献
2.
基层央行反洗钱工作思考 总被引:1,自引:0,他引:1
2003年3月,中国人民银行制定并颁布实施《金融机构反洗钱规定》《、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等三部法规(以下简称“一个规定两个办法”),这标志着由中国人民银行牵头构建的反洗钱组织机构和法律框架已初步建立 相似文献
3.
作为一种严重的经济犯罪,洗钱犯罪已经日益引起国内、国际社会的广泛关注。2003年3月1日,由中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个《规定》和两个《办法》)开始正式实施,意味着我国反洗钱工作以刑法为主导、 相似文献
4.
2003年,人民银行总行根据《人民币管理条例》等法规制定了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》(以下简称《办法》),规定由人民银行履行对外币的最终鉴定权,这对人民银行在反假货币工作中,充分履行中央银行职责,协调各方力量,加大外币反假工作力度,有效遏止假外币犯罪活动,发挥了重要作用。 相似文献
5.
为规范人民币银行结算账户的开立和使用,中国人民银行制定了《人民币银行结算账户管理办法》(以下简称《办法》)并于2003年9月1日施行,1994年10月9日发布的《银行账户管理办法》同时废止。《办法》进行了全面的修改和完善,并提出了一些新规定,现简介如下: 相似文献
6.
一、存在的问题(一)反洗钱法规不够完善。现有的反洗钱法规散见于几十个法律和规定之中,尚未系统化,中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,只对银行业金融机构及其工作人员开 相似文献
7.
在2003年初中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》、两个《办法》)指导下,全国人民银行各分支行的反洗钱工作已全面展开。 相似文献
8.
为进一步规范人民币结算账户的开立和使用,维护经济金融秩序稳定,中国人民银行制定了《人民币结算账户管理办法》(以下简称《办法》)及《人民币结算账户管理办法实施细则》(以下简称《细则》)。这些规章的出台,将为有效保证支付结算活动的正常进行,促进经济金融改革和发展,推进社会主义市场经济建设发挥重要的作用。 相似文献
9.
中国人民银行南宁中心支行支付结算处 《广西金融研究》2004,(8):53-56
2003年,中国人民银行连续公布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,标志着中国银行业正式拉开了反洗钱行动的帷幕。 相似文献
10.
11.
12.
2003年3月1日由中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》正式实施。反洗钱工作是一项任务繁重、专业性强、范围明确、时效性高的持续性工作。从业务开展的进程看,大多数金融机构没有以反洗钱为核心形成一套系统的工作体系。由于我 相似文献
13.
14.
2009年7月中国人民银行等6部委共同制定下发了《跨境贸易人民币结算试点管理办法》,并逐步在相关有条件的城市进行推广。这是人民币走向国际化的关键一步,有利于人民币国际地位的逐步提升。 相似文献
15.
新旧规定对比。近日,中国人民银行公布了《金融机构外汇存款准备金管理规定》(以下简称《规定》),将金融机构外汇存款准备金率从2005年1月15日起统一调整为3%。具体讲,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,中国人民银行制定《规定》,自《规定》实施之日起,《外资金融机构存款准备金缴存管理办法》和《外汇存款准备金管理规定》同时废止。根据上述两个规定,外资金融机构存款准备金缴存比率为“3个月以下 相似文献
16.
洗钱犯罪对社会经济和银行业发展的危害及反洗钱工作的必要性 总被引:1,自引:0,他引:1
2003年1月3日,周小川行长签发中国人民银行第l、2、3号行长令,颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个规定两个办法),并从2003年3月1日开始实施。“一个规定两个办法”构建了我国银行业反洗钱制度框架,为我国银行业开展反洗钱工作提供了法规上的保障。 相似文献
17.
18.
对完善我国金融机构反洗钱制度的若干建议 总被引:3,自引:0,他引:3
2003年年初,中国人民银行连续颁布和实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》以及《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一规定两办法”),明确了金融机构开展反洗钱工作的相关制度,标志着我国金融机构反洗钱制度框架初步 相似文献
19.
随着中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》出台和施行,金融机构反洗钱工作也将走向正轨,人民银行作为反洗钱工作的监督管理机关,如何统一监管、协调金融机构反洗钱丁作,笔者结合实际工作谈一点粗浅的认识。 相似文献
20.
年初,中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑可支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。为了深入了解“一个规定两个办法”的具体执行情况,促进外汇领域反洗钱工作的深入开展,近期黄石市中心支局对辖内外汇指定银行反洗钱工作进行了专门调查,对工作开展过程中存在的问题和难点进行了分析和研究。 相似文献