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| 反洗钱现场检查数据的信息化管理 | |
| 引用本文： | 邢宏,薛庆宏.反洗钱现场检查数据的信息化管理[J].金融电子化,2006(3):55-56. |
| 作者姓名： | 邢宏 薛庆宏 |
| 作者单位： | 中国人民银行沈阳分行 |
| 摘 要： | 在2003年初中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》、两个《办法》）指导下，全国人民银行各分支行的反洗钱工作已全面展开。 |
| 关 键 词： | 信息化管理 反洗钱 现场检查 中国人民银行 金融机构 人民币 交易 支付 资金 |
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