FOB贸易术语下发货人的风险探讨

FOB这一贸易术语随着我国对外贸易的开放,已经越来越多的出现在国际贸易中,但由此产生的贸易诈骗也越来越多。由于我国法律方面的缺陷,发货人的法律地位以及权力都没有得到确切的保障,本文FOB术语诈骗出发,从宏观、微观两个方面提出一些建议,减少FOB术语下的欺诈风险。     

支票诈骗的特点及防范

在我国目前对外经贸活动中，出现了一种令人不安的情况，那就是各类诈骗案件层出不穷，其中，国外不法商人利用支票进行诈骗的案件越来越多。如何识别和防范这些诈骗，确是对外贸易业务中的一项重要工作。因此，本文试对支票诈骗的特点略作分析和探讨，并提出一些防范措施，以供参考。通常而言，国外不法商人（诈骗分子）利用支票诈骗主要有这样一些特点：1．诈骗分子趁我国对外开放之机，通过报纸、杂志等广告媒介获知我出口公司之名称、地址，然后，径自来信要求建立贸易关系，但贸易双方事先素不相识或缺乏了解。2．诈骗分子直接向出口公…     

涉外经济诈骗不可不防

对外开放以来,中国对外贸易事业蓬勃发展,然而繁荣的背后,涉外金融诈骗案却屡屡发生,成为我们经济生活中的热点问题之一.1993年7月农业银行衡水地区中心支行涉案100亿美元备用信用证诈骗案震动全国.类似事件应足以引起我们的重视.现以近年来几起典型涉外经济诈骗案件为例做一分析.     

外贸企业如何进行风险防范

随着我国外贸体制改革和对外开放的不断深入,国内从事对外贸易的公司越来越多。与此同时,国际贸易中的诈骗活动也越來越猖狂,从事对外贸易的公司和厂家因此而遭受的损失也越来越大。尤其在目前东南亚金融动荡之际,如何进行风险防范已经成为外贸企业的严峻课题。 外贸风险的防范也应首先从外贸公司的内部管     

每年外贸被骗数十亿中国企业为啥老上当

国外诈骗商瞄上了我国企业!近几年，我国企业在进行对外贸易时屡屡上当受骗，一些国外的骗子甚至把目标锁定在我国的中小型企业，大肆行骗，致使很多企业损失惨重。     

浅论金融诈骗犯罪防范

金融诈骗犯罪是指在金融活动中以非法占有为目的,违反金融法规,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法进行诈骗,从而骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为.本文论述了金融诈骗犯罪的特点,分析了当前金融诈骗犯罪的特点及原因,提出了防治金融诈骗犯罪的对策思考.     

论信用证诈骗与信用证诈骗罪

随着我国改革开放的不断深入,我国与世界各国的贸易往来日益频繁,进出口贸易总额逐年上升,信用证这种国际贸易支付手段在我国对外经济贸易中起着越来越重要的作用.在这种情况下,国内外一些不法商人利用信用证这一支付手段对我国进行金融诈骗,行骗金额一般都是在几百万美元甚至上亿美元,给我国企业和银行造成了严重损失.由于利用信用证进行诈骗犯罪活动的行为人对信用证的基本知识以及信用证在国际贸易中的运作程序一般有所了解,与其他的诈骗犯罪在手段上和形式上有所不同.为了更有力地打击利用信用证进行诈骗活动的犯罪,我国1997年颁布的新刑法将其从一般的诈骗中独立出来,规定了信用证诈骗罪.     

对外贸易谈判的要点

对外贸易谈判是对外贸易活动的一项重要环节.对外贸易谈判即买卖双方就买卖商品的有关条件进行洽商以期达成交易的过程,是对外贸易合同订立的基础,对外贸易谈判的好坏,直接影响合同的订立及以后的履行,而且还决定着达成的合同是否符合我国对外贸易的方针政策和企业的权益.在贸易谈判过程中留下的隐患,在以后执行过程中很难弥补.因此,必须认真对待.     

对外出口贸易收汇业务中的诈骗及防范

自1983年我国对外开放以来,多年的对外贸易业务实践告诉我们,国际贸易领域不是一片净土。有关国际金融贸易方面的诈骗及风险案件频频发生,涉案金额巨大,涉及面广,且影响深远。作为对外贸易工作者,应据此分析其原因,吸取教训,并研究对策和采取防范措施,以维护国家和企业利益不受损害。通过了解和分析下述相关案例,使我们可以在工作中保持清醒头脑,以确保扩大贸易出口,并能顺利收汇。     

信用证诈骗犯罪案件侦查方法及防控对策

近些年,我国对外贸易往来频繁,在国际支付结算办法中,通常使用信用证结算方式。因为信用证涉及的环节多、运作程序复杂等特点,往往被犯罪分子利用而实施伪造信用证、利用软条款等信用诈骗犯罪行为。公安机关应该采取各种侦查措施与手段,收集犯罪证据。提醒合同双方应该严格信用证条款内容,银行严格审单,并进行信息沟通,加强相应部门合作,构建打击防范信用证犯罪的协作机制。     

浅议信用证诈骗及其防范

在国际贸易中,相当一部分货款是通过信用证结算的,同时,随着国际贸易发展,信用证的使用还会越来越普遍.但是,由于种种原因,信用证极容易被不法分子利用,成为诈骗的工具,信用证诈骗的日益猖獗,给国际贸易商和银行造成极大的损失.因此,对当前信用证诈骗的特点、产生的原因进行分析,并积极进行相关防范是有其必要的.     

浅析网络诈骗的类型及其防范

本文简述了网络诈骗的概念,分析网络诈骗的类型,提出对网络诈骗的防范对策.     

拉萨市对外贸易发展现状研究及对策

西藏的对外贸易发展历史悠久,拉萨市作为西藏首府历来是西藏对外贸易的重要集散地,在经济社会发展中发挥着首位度和引领作用.但拉萨市对外贸易发展受区市政策安排、口岸通行能力等因素影响较大,在无自身优势外贸产品情况下,拉萨市对外贸易的经济贡献率表现得差强人意.近年来政府出台各种支持对外贸易发展的意见、举措,但外贸发展依然存在动...     

对外贸易风险探讨

竞争愈来愈激烈的国际市场蕴含着各种各样的风险,外贸企业如何在对外贸易过程中进行风险防范显得相当重要.本文在众多对外贸易风险因素中选取了外贸经营风险、汇率风险、国家风险、贸易合同风险和国际结算风险五个风险因素进行风险分析,并针对这五种风险提出了五种风险防范策略.希望可以为外贸企业开展对外贸易时规避贸易风险做出一定的贡献,也希望引起学者对对外贸易风险更多的研究.     

浅议诉讼诈骗的性质认定

随着市场经济的发展.诉讼诈骗在我国已成为司空见惯的现象,对该行为该如何处理理论界存在很大的争议.诉讼诈骗实质上是诈骗的典型形式,根据主客观相统一的犯罪认定标准,在刑法还未对其以特别诈骗罪对待时,对其应以诈骗罪论处,而不能以非犯罪或其他罪名处理.     

浅谈远期信用证方式下的诈骗

远期信用证是一种快捷简便的贸易融资方式 ,在进口贸易中广泛使用。为有效地控制风险 ,介绍了远期信用证诈骗的三种方式 :打包放款诈骗、以出口来证作进口抵押诈骗和出口押汇诈骗。同时提出了防危远期信用证诈骗的措施。     

国际知识产权保护环境下我国对外贸易的机遇与挑战

知识产权保护已成为国际贸易领域的焦点问题,知识产权保护的国际环境也发生了很大的变化.本文着眼于对外贸易中知识产权保护的国际形势,建立了对外贸易中知识产权保护的博弈模型,在此基础上对我国对外贸易面临的机遇与挑战进行了深入分析并得出相关结论.     

双重抵押 买卖中诈骗行为的认定

在不动产交易中,双重抵押与买卖中诈骗行为的定性常常成为法律实务中争论的重要问题,应当认为一些双重抵押与买卖中的诈骗行为完全符合诈骗类犯罪的构成要件,行为人通过隐瞒动产或不动产实际所有权的归属,利用民事法律中的公示公信、善意取得制度隐秘地达到其诈骗的目的。     

浅谈浙江对外贸易的增长方式转变的必要性

在外贸增长过程中,对于外贸增长方式的分类并没有一个明确的界定,随着各国外贸的发展,不同国家的对外贸易在不同的发展阶段全呈现出不同的外贸形态.总的来说,浙江外贸的起点比较低对外贸易依存度的上升,表现了浙江经济对外开放的力度较大.纵现诸多贸易强国的发展史,其外贸依存度均是逐步攀升,继而回落并保持在某一合理范围内波动.据此,浙江对外贸易的发展符合对外贸易发展的内在的规律性或必然性的要求,即浙江对外贸易依存度应将趋于合理.     

卖方对买方利用信用证欺诈的表现及其防范

在当前的国际贸易中,由于信用证固有缺陷等原因,信用证欺诈日益兴盛,世界各地有组织的犯罪集团看到信用证诈骗最挣钱、风险最小,比走私毒品等要安全得多,也大规模地进入了这个圈子.据统计,每年因信用证诈骗而给国际贸易造成的损失多达300多亿美元.