关于洗钱罪的客观要件的思考和重构

在全球化的形势下,洗钱犯罪是作为国际化的犯罪,由于洗钱及其上游犯罪活动严重的社会危害性,国际社会逐渐通过国内立法和国际公约对洗钱活动给予严厉的刑事打击。由于各国刑法理论传统不同,打击洗钱犯罪的形势各异,各国以及国际条约对于洗钱犯罪的犯罪构成要件的规定存在很大差异。本文主要根据我国洗钱罪的立法规定,借鉴国外的相关立法例,对洗钱罪的犯罪客观构成要件问题进行思考和讨论,以洗钱罪的刑事立法和司法完善为宗旨,以刑法学、犯罪学为视角,并提出立法制度完善方面的构想。     

洗钱犯罪初探

洗钱是一种国际性的犯罪,本文以刑法理论为指导,以修订后的<中华人民共和国刑法>为依据并参考有关的国际公约和国外立法,从洗钱犯罪的概念和性质入手,对洗钱罪的构成要件等问题进行了研究.其中,对洗钱罪与其"上游犯罪"的关系、故意的内容和形式、明知的内容和性质都作了较为深入的探讨.同时本文还对洗钱犯罪的国际立法现状和国内初步建立起来的立法体系做了一番简要的介绍.最后本文还将探讨如何运用金融等手段对洗钱犯罪进行有效的预防和有力的打击.     

论洗钱犯罪及其法律防治

洗钱犯罪严重扰乱各国社会经济运行秩序、威胁经济安全、其危害性日趋严重,引起了国际社会的重视,各国开始增设洗钱罪名,加强金融机构的预防控制职能,并广泛开展国际间的合作,以打击洗钱犯罪。对我国来说,对外开放使得洗钱有易得手的条件,为遏制洗钱犯罪,应考虑建立专门的反洗钱主管机构,加强对引进外资的审查.与国际间合作,条件成熟时应制定专门的反洗钱法。     

《联合国反腐败公约》与中国的刑事立法

腐败行为使许多国家的经济社会发展、政府形象蒙受损害，其中发展中国家所遭受的经济损失最为严重。《联合国反腐败公约》的签署反映了世界各国通力打击腐败犯罪的决心。目前，中国的相关立法与《联合国反腐败公约》以及国外一些先进国家的立法相比，还存在一定的差距。结合《联合国反腐败公约》的有关规定，对中国腐败犯罪的刑事立法进行多角度、多层次的比较研究，不仅是中国履行国际义务的需要，也是完善中国刑事立法，充分发挥刑事法律预防和打击腐败犯罪的需要。     

洗钱犯罪疑难问题初探

中国正式加入金融行动特别工作组（FATF）和《反洗钱法》实施后,反洗钱工作取得突破性进展,打击洗钱犯罪也取得一定成效。但随着经济全球化进程不断加快,洗钱活动亦呈逐年上升和迅速蔓延的态势,在司法实践中洗钱罪的适用效果也不理想,成功判例极少。当然,刑事定罪数量不多并不意味洗钱犯罪不严重。据统计,仅赌博每年流到境外的赌资就超过6000亿元之多。因此,如何有效地打击洗钱犯罪已经成为职能部门的重要任务。对此,拟就打击洗钱犯罪实践中存在的一些疑难问题作初步探索。     

从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善

经济全球化和社会信息化使得洗钱活动更为便捷,洗钱犯罪已经成为危害国际社会秩序和社会信用的一大“毒瘤”,引起各国的普遍关注。通过对陈水扁“洗钱门”事件的探讨,分析我国反冼钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国外先进立法的基础上提出我国在反洗钱方面存在的问题,分析如何加强我国反洗钱的设想,以期有效遏制洗钱犯罪活动,净化社会信用环境。     

试论知识产权海关边境保护中刑事协作机制的障碍和解决对策

本文以当前海关与公安机关共同打击侵犯知识产权犯罪的刑事协作机制为视角,通过从立法与执法层面对知识产权边境保护刑事协作机制中存在有关障碍的揭示和分析,提出了完善立法、协调冲突、加强交流等多项障碍解决对策.     

洗钱业“欣欣向荣”,反洗钱“漫漫修远”

洗钱是跨国有组织金融犯罪的重要形式。尽管国际社会在不断加大打击洗钱犯罪的合作与力度 ,但是随着经济全球化的加速 ,洗钱犯罪越来越猖獗 ,给相关的国家和地区造成了严重的经济与社会危害。由于洗钱犯罪不仅与国际各类犯罪活动共生 ,更重要的是与一国国内政治腐败紧紧相连 ,而且随着全球化、网络化和电子化的发展 ,对金融业的监管越发困难 ,因此洗钱行业仍会“欣欣向荣” ,而反洗钱之路依旧“漫漫而修远”。     

银行反洗钱法律问题研究

在反洗钱问题上，银行利益与国家利益没有冲突。银行要充分认清洗钱活动的危害，为创建完善的反洗钱机制而努力。我国应借鉴国际反洗钱法律制度经验，尽快制定《反洗钱法》。确立以《反洗钱法》为核心，以刑法、行政法规、行政规章为补充的多层次、完善的反洗钱法律法规体系，完善惩治洗钱犯罪的刑事立法，完善“了解你的客户”和监控电子交易系统的法律制度。     

论我国贿赂犯罪立法的完善——根据《联合国反腐败公约》的相关规定

为有效预防和打击腐败问题，联合国制定了《联合国反腐败公约》，《公约》中对贿赂犯罪做出了突破性规定，我国刑法中有关贿赂犯罪的立法跟《公约》相比，出现了诸多滞后之处。为践行“国际合作预防与控制腐败”的约定，我国有必要完善贿赂犯罪国内立法，以便更加高效而有力地预防和打击贿赂犯罪。     

试论知识产权海关边境保护中刑事协作机制的障碍和解决对策

本文以当前海关与公安机关共同打击侵犯知识产权犯罪的刑事协作机制为视角，通过从立法与执法层面对知识产权边境保护刑事协作机制中存在有关障碍的揭示和分析，提出了完善立法、协调冲突、加强交流等多项障碍解决对策。     

法人罪案刑事被告人的主体资格确定

法人犯罪问题,已为我国刑事立法所肯定,可以说,追究法人犯罪的刑事责任问题己成为我国刑事实体法规定的重要内容.但是,实体法的内容只有通过完善的、可操作的诉讼程序的具体运转才能得以实现.因此,尽快完善我国刑事诉讼法对于法人犯罪问题的规定,是法学界亟待解决的重要课题,其中,首要的是确定法人犯罪案件中刑事被告人的主体资格.     

国际警务合作和国际刑事司法协助的比较思考

全球化给国际秩序带来了新的问题,国际刑事司法协助和国际警务合作是当前全世界打击跨国犯罪和国际犯罪的主要合作手段。虽然目前在立法上、实践上和理论研究上关于二者并没有过多的区分,但他们在性质、合作主体、合作内容方面是不同的。国际警务合作由于其便捷性,国际间的合作越来越多,国际刑事司法协助已经是较为成熟的合作模式,在实践中二者相互补充共同发挥作用。     

论金融机构洗钱犯罪的控制和预防

重视对洗钱犯罪的控制和预防是打击洗钱经济犯罪的重要环节,对于金融机构来说,针对洗钱犯罪的特点、过程和手段,采取针对性的措施,是控制和预防洗钱犯罪的有效手段.     

“非法排放、倾倒、处置危险废物3吨以上的”规定不乏模糊争议之处

正去年6月,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),对污染环境罪相关构成要件做出解释,统一法律适用,同时进一步降低环境污染犯罪的入罪门槛,加大了对环境污染犯罪的打击。《解释》的出台严密了刑法保护网,弥补了立法的不足与欠缺,为刑事司法提供了具体指导。但是如同立法一样,司法解释在解决现有法律的漏洞和     

洗钱犯罪在国际领域的新动向及防范措施

随着科学技术的进步,洗钱犯罪也逐渐从传统的国内犯罪演变成跨国性的国际犯罪活动.针对金融行动特别工作组(FATF)2000年起至今发布的洗钱类型年度报告,如今的洗钱犯罪向国际领域发展的趋势越来越明显.犯罪分子通过网络赌场、精英人群、稻草人等各种手段进行更加隐蔽的洗钱犯罪活动.因此,需要有更完善的防范措施来防止洗钱犯罪在国际领域的蔓延和扩大.     

中国打击恐怖活动犯罪的刑事立法完善

全国人大常委会于2011年10月通过的《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》对恐怖活动的定义进行了明确,并对恐怖活动组织及恐怖活动人员的认定机关及相关工作程序等问题进行了明确。但是,该决定对恐怖活动的定义过于宽泛,不利于集中打击对中国国家安全构成重大威胁的基于民族分裂主义和宗教极端主义产生的恐怖活动犯罪。而且,中国刑法没有关于恐怖活动犯罪刑罚的特殊规定,不利于实现惩处此类犯罪罪刑相适应原则的实现。为此,要通过立法完善刑法相关规定：第一,建议修改刑事立法,对恐怖活动犯罪作狭义规定,并将其界定为危害国家安全犯罪下的一类犯罪。第二,全面完善恐怖活动犯罪刑罚规定,对恐怖活动犯罪全面适用剥夺政治权利、财产刑和比客观表现相同的普通刑事犯罪更重的刑罚,并考虑设立不得减刑、假释的无期徒刑（终身监禁）刑罚制度。     

从洗钱的多样化谈反洗钱工作的开展

近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日，全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在其第四条首次将洗钱活动规定为犯罪。1997年修订的《刑法》第191条，又明确增设了洗钱罪。2000年3月，国务院颁布了《个人存款账户变名制规定》．从根本上否定了利用匿名账户进行洗钱的合法性。2003年1月3日，中国人民银行制定颁布了主要针对金融系统反冼钱工作的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇交易报告管理办法》等三部规章（以下简称“一个规定、两个办法”），从而初步构建了一个以反洗钱刑事法律为基点，以金融机构反洗钱法规为重心，其他法律法规相配套的反洗钱法律体系。     

专利犯罪立法比较研究

综观世界各国对专利犯罪的有关规定,关于立法模式,可分为附属刑法规定型和刑法典规定型两种类型;关于专利犯罪罪名设置,可分为立法侧重保护公共法益与国家法益、立法侧重保护个人法益、立法对两种保护并重3种基本类型;关于专利犯罪刑罚,各国立法皆重视罚金刑的运用,另有一些国家对专利犯罪规定适用资格刑;关于专利犯罪追诉方式,多数国家都实行自诉制度。我国应借鉴其它国家有关规定完善我国专利犯罪立法,立法模式应采取附属刑法规定和刑法典规定相结合;情节恶劣、危害严重的冒充专利行为和专利侵权行为应构成犯罪;扩大罚金刑的适用,适用资格刑;应在刑法或刑事诉讼法中将专利犯罪明文规定为告诉才处理之罪。     

中国非法移民问题刑事法律对策研究

非法移民行为是一种违法犯罪行为，基于对非法移民适用刑事法的回顾和现状，中国应坚持正确的立场，在刑事政策的指导下完善立法，制定“移民法”，修改刑事法的相关规定，增设有关罪名，强化刑事司法，加强国际刑事司法合作，打击非法移民活动。