防范金融机构票据案件的建议

随着票据业务创新的不断出现，票据业务风险呈现出多样化、复杂化的发展趋势。2002年至2004年间，新疆辖区金融机构的票据案件共发生7起。从涉案金融机构看，城市商业银行5起，工商银行1起，建设银行1起；从涉案的票据种类看，支票案件1起，银行承兑汇票案件6起，从案件的防范效果看，成功堵截的有6起，未成功堵截的1起。     

从变造破坏第五套人民币案件引出的几点思考

近一年来，江苏省一些金融机构柜面发生数起变造破坏第五套人民币案件。变造货币犯罪类型早已有之，但这几起案件表现出一些新的的特征：利用现金出纳制度上的一些漏洞，     

银行储蓄岗位经济案件的防范对策

目前，银行储蓄岗位的经济案件时有发生，且作案手段多样化、智能化，涉及及业务领域范围广，给防范带来一定难度。本结合芜湖市农行发生的两起案件，谈点防范银行储蓄岗位经济案件措施。     

对侵害工会合法财产和经费问题的思考

去年以来，因企业债务关系，发生多起严重侵害工会合法财产的案件。仅本溪市就发生５起错把工会经费强行划拨顶替企业还债的案件。１９９７年１２月１９日，本钢矿建公司４３５万元工会经费被沈阳市大东区法院强行划拨偿还企业债务。这些案件的发生直接影响了基层工会开...     

农村信用社农户小额信贷管理存在的问题及建议

2007年以来，重庆市农村信用社系统先后暴露出多起信贷员涉嫌以冒名顶贷、假名贷款等方式侵吞、挪用信贷资金案件，其中黔江辖区发案两起。我们调查发现，案件反映出当前农村信用社对农户小额信用贷款管理中存在薄弱环节。     

浙江侦破苍南“3·31”伪造假币大案

近几年，公安机关加大力度，严厉打击假币犯罪行为，破获了大量制贩假币案件。您 想知道这些案件破获的经过吗，从此期起，本栏目将为您详尽报道……     

一批涉税大要案件曝光

据统计，2007年全省地税系统对查结的涉税案件处以罚款9630万元。采取税收保全措施8户次，采取强制执行措施2户次，采取其他行政措施2户，移送司法机关处理涉税案件22起。     

银海传真

银海传真据不完全统计，一年来全省金融系统发现诈骗，盗窃银行资金案件５８起，涉及金额人民币１４４６８．０８万元．美元７０７．２４万元，其中被堵住和查获的４８起，占案件总数的８２．７６％，挽回资金损失人民币１３５６０．２２万元，美元７００．６万元。此外．...     

图片新闻

2009年,外汇局与公安部门密切配合,共破获10起地下钱庄案件、6起非法网络炒汇案件、11起非法买卖外汇案件,查获逾61个非法交易窝点,涉案总金额约35.4亿美元。     

浅析内部经济案件的特点与防范

最近,我们对1998年至2003年期间,发生在我行的77起经济案件进行了专题调查。调查结果表明,内部经济案件呈现出以下特点：一是赌博、炒股票、购买各种彩票或进行私人投资活动诱发的案件明显增多。从77起案件来看,有53起案件涉案资金直接、间接用于赌博、炒股票、购买各种彩票或进行私人投资活动,占案件总数的69％,金额占全部涉案金额的75％。二是一线岗位人员作案突出。在77起案件中,除11起发生在县科级以上机构,其余66件都发生在营业所、储蓄所、分理处等一线营业网点,占全部案件的86％,作案人员绝大多数是一线会计员、出纳员、信贷员、储蓄员或一线营业网点负责人。     

人民银行在集中采购领域如何防范和治理商业贿赂

近日，人民银行公布和查处了五起商业贿赂案件，纵观这五起商业贿赂案件，主观上与当事人思想道德滑坡，理想、信念动摇、存在侥幸心理有关，客观上与监督乏力、教育缺失有关，但这些商业贿赂案件有一共同特点，即其发生领域无一不与基建工程相联系，而基建工程作为集中采购的重要组成部分，也反映出集中采购领域商业贿赂活动的敏感性和易发性。本文试结合人民银行集中采购工作实际，分析商业贿赂的成因，提出防范和治理商业贿赂的措施。     

发挥查办案件惩戒治本功能的探索与实践

查办案件是惩治腐败端正党风的重要手段,纪检监察部门依法依纪查办各类案件,在惩治腐败端正党风方面起了重要作用.但是,单纯的查办案件却起不到治本的作用,如何通过查办案件发挥治本功能,摆上了重要议程.结合油田案件查办的实践情况,探索出发挥查办案件治本功能的方法.     

对富平县信用社职工挪用公款犯罪的分析

2000年以来，富平县农村信用社经济案件剧增，呈上升态势。在2000年发生的六起案件中，基层信用社负责人2案2人，基层储蓄所职工2案4人，信用站代办员2案2人；50万元以上2起，10万元以上一起，10万元以下3起，但均在万元以上；涉嫌犯罪金额高达168万元以上。从作案时间看，有的长达10年之久，且犯罪案件涉及机构之广、人员之多、金额之大、损失之严重、影响之坏，令人震惊，发人深思。     

永州稽查局：查处大案要案成效突出

今年永州市地税稽查部门把效能建设着力点放在大要税案查办突破上，现已杳办查补税款100万元以上大要案件17起，其中400万元以上的案件6起，工作成果较为突出。     

如何做好经济案件鉴定

如何做好经济案件鉴定董永威偃师市审计师事务所，两年来接受政法机关及企业厂矿委托经济案件鉴定１５起，圆满地完成了任务。他们的做法是：一、接受委托签字协议。每次接收经济案件鉴定前，都要和委托方认真签订服务协议或委托书，明确鉴定范围、内容、目的和要求等，以...     

锁住保险柜中的“魔鬼”——国内银行操作风险大案频发的深层原因分析

2009年伊始，国内银行业发生多起操作风险大案，且案发势头之猛烈、风险形势之严峻以及案件在某些区域和银行的集中程度远远超过人们的预料，令监管机构和银行业界为之震惊。特别是在经过监管机构多年的严格监管和整治，以及商业银行自身开展多轮案件大检查和整改的情况下，商业银行再次爆出多起操作风险大案，更应引起人们的思考。     

提高制度执行力 降低违规发生率 有效防范案件风险

近年来，全省农行经济案件形势严峻，案件多发态势一直没有得到从根本上遏制，案件数量、涉案金额呈上升趋势，而且还发生了多年来没有发生的百万元以上大案和要案，这与全国银行业经济案件趋于下降的形势形成明显的反差。分析案件的发案原因，最根本的原因都是违规所致．也就是“十案十违规”。再通过进一步的分析可以看到：平时．一个单位、一个地区没有案件发生时，大家对一般性的违规现象引不起重视，小的违规现象不断，长期以往就可能出现大的违规问题或经济案件。从这个角度说，案件的发生，与一个单位的制度执行力密切相连，体现了一个单位的整体管理水平。如果一个单位的制度执行力强、整体管理水平高，那么这个单位的违规现象就少，案件也就少。反之，违规现象就会屡禁不止，经济案件就可能发生。因此，提高制度执行力，是从根本上治理和预防案件的有效手段。     

谁在偷骗税：请看湖北十起涉税违法案件

为了整顿规范税收秩序，打击税收违法犯罪行为，营造公平的纳税环境，湖北省国税局近日向社会曝光10起涉税违法案件。     

核算腐败人生的会计原理——读《镜鉴》一书有感

国务院国资委纪委监察局组织编写的国有企业廉洁从业教育读本《镜鉴》一书，收录了中央企业近几年查办的100起经济犯罪案件，每起案件的介绍都沿着“基本案情一案例评析一本案警示”的脉络展开，“基本案情”简要回放当事人犯罪的经过和结果，语言庄重而平实；“案例评析”侧重描绘当事人扭曲的心理和偏离的人生轨迹，事实清晰而深刻；“本案警...     

银行计算机信息系统安全保护方案

从我国计算机犯罪调查情况来看，近几年利用计算机和网络犯罪的案件在以每年30％的速度递增。在所有计算机犯罪案件中，金融行业案件占61％，平均每起金额都在几十万元以上，单起犯罪案件的最大金额超过亿元，每年造成的直接经济损失非常巨大。