汪振东：30亿元“蚁力神”集资案主犯被判死刑

辽宁省营口东华集团非法集资近30亿元,造成数万人被骗。2月初,这起非法集资案主犯汪振东以集资诈骗罪,终审被判处死刑。从2002年4月起,营口东华集团董事长汪振东以“东华生态”“东华酒业”等企业的名义,以高额利息为诱饵,以租养、代养蚂蚁的方式非法集资。     

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪辨析——以王某、张某案为例

邦家公司非法集资案是全国最大非法集资案。王某是邦家公司全国市场总监,张某是G省G市分公司负责人。邦家公司用于正常经营4.8亿,整个集团亏损5.5亿,全国非法集资99亿,非法吸收投资款68%,用于以新偿旧。案件侦破后,对于王某、张某的行为应当定何罪,存在争议。笔者就该案的分歧意见进行分析,并就非法集资刑事案件中如何认定行为人主观方面非法占有故意提出自己见解,以期共鸣。     

多少民企“拎着脑袋过河”

吴英案争议未消，温州立人再出特大集资案。 2月3日，立人集团董事局工作人员称，据集团内部统计，共负债约22亿元。而据部分债权人的委托代理人、北京振邦律师事务所律师林才红估计，此案所涉及的民间融资金额可能达到70亿至80亿元，“债务涉及人员至少达五六千人”。     

孙大午案：凸显民企融资难题

时下，河北巨富“孙大午非法集资案”吸引众多眼球，引发人们对“草根金融”是否合理的大讨论。     

高额回报背后有“黑洞”

周贺云只是一个普通的阜阳居民，而“刘向洋”则是“成都泰龙通信股份有限公司安徽总代理董事长兼总经理”。若非一起非法集资案东窗事发，没人会把这两个人联系在一起。     

“英”当不死

最近，备受关注的“吴英案”由最高人民法院发回浙江省高级人民法院重审。至此，一场历时5年、零动世人神绎的非法集资案再度面临峰回路转。     

信息快递

浙江银泰房产集资诈骗案开审涉案金额逾55亿2011年5月11日,浙江省丽水市中级人民法院对"银泰集团房地产有限公司季文华等6被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、抽逃出资一案"进行公开庭审。该案涉案金额逾55亿元,涉案集资户达1.5万余户。公诉机关指控被告人隐瞒公司连年亏损真相,通过高价竞买土地、媒体宣传     

我给孙大午做辩护律师

2003年5月．非典刚刚过去。河北亿万富豪孙大午“犯事”的消息赫然登上了各大媒体的显著位置，与“棒杀”杨斌、周正毅形成鲜明对比的是．不少知情人，媒体中人、律师居然纷纷对“疑犯”孙大午投以不同程度的同情与怜悯。众所周知，孙大午系因“非法集资罪”等3项罪名被羁押的。然而，孙大午的所作所为是否果如有人所言的于情可谅、于法难容?监号中的孙大午处境怎样?孙大午的“非法集资”是其人大午的行为过于超前还是我们的法治建设僵化．滞后了?2003年9月6日．本刊记者采访到了孙大午的辩护律师．北京京鼎律师事务所主任、首席律师张星水，以下是他的口述实录——     

“杰出企业家”诈了4个亿

2004年3月21日，广西壮族自治区高级人民法院对原“全国优秀企业家”林明学非法吸储和金融诈骗4亿元一案作出终审判决。这起历时五年，“案卷材料装了一车”的特大经济案终于尘埃落定。曾经风云一时的林明学被法院以犯非法吸收公众存款罪，违法向关系人发放贷款罪、信用证诈骗、行贿罪数罪并罚，决定执行有期徒刑20年。     

事件

湘西企业非法集资超过70亿元 引发挤兑风潮；“番茄”作者被拘 科技公司老总受牵连自投罗网；黑龙江2/3民营油企断油倒闭 政府与中石油达成意见；美国“伟哥”中国申请专利 逼死重庆十几家药企；     

热点·焦点·难点

我国购买美国国债收益如何；商品质量“内外有别”由来已久；电价一上涨，电企就盈利？；对“中国富人增长快”勿需惊惧不安；用规范市场解开恶性招商的死结；非法集资案频发，民间资金出路何在；     

千人卷入华玉黄金诈骗案 超10亿元或无望追回

<正>近日,辽宁沈阳华玉黄金贸易公司涉嫌集资诈骗犯罪,一千余人疑卷入这起非法集资案中,涉案金额超10亿元。目前沈阳警方已对该案立案侦查。到期无钱返还投资者损失严重2015年1月20日,400余名"华玉黄金"的投资者堵在沈阳华玉黄金贸易有限公司讨要说法,可公司已没有任何工作人员。投资了120万元,月利率4%,今年1月18日到期赎回,本     

吴英判死 民间资本求活

2009年12月18日，浙江省金华市中级人民法院依法对吴英非法集资案作出一审判决，以集资诈骗罪，判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。     

“华玉黄金”非法集资 千余人被坑涉案金额9.5亿元

<正>近三个月来,沈阳一千五百余人疑卷入"华玉黄金"非法集资案,近10亿元可能血本无归。1月19日,沈阳警方接到举报后成立专案组立案侦查。4月16日,沈阳市公安局官方微博发布消息,涉案人员李某某等6名嫌疑人被抓捕归案。初步审查,登记投资人共有1500余人,涉案金额9.5亿元。"买黄金拿利息,100万一年挣12万"1月19日,沈阳的胡先生拿着一张赎回协议欲哭无泪,投资120万元的他本想连本带利过个好年,却没想到血本无归。胡先生去年10月向沈阳华玉黄金贸易公司投资了120万元     

投资风险知多少？

储蓄 近年来,尽管存款利率一降再降,但储蓄仍是绝大多数老百姓投资的第一选择。当然一些老百姓并不把储蓄当成投资,而是作为贮存财富的一种传统理财方式。储蓄一定要到国家法定的金融机构。非法金融机构往往使出“高息揽储”的手段,引诱老百姓上当受骗。这次机构存款利息虽然利息高,但风险极大,一般到期难以兑付,且存款利息也不受法律保护。此外,千万不要参与那些看似有高额回报的非法集资。因为,非法集资是扰乱国家正常金融秩序的违法行为,要受到国家法律制裁,参与非法集资几乎要冒血本无归的风险。     

果园庄园开发暂停

国土资源部、司法部、中国人民银行、国家工商局日前发出通知，要求加强对“果园、庄园”等农林开发活动的管理，避兔用地不规范、非法集资、虚假广告误导等问题，以期整顿用地秩序，防范金融风险。通知中强调，中国人民银行各级分支机构要坚决取缔“未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的集资”；坚决查处开发企业的超范围经营活动，对非法集资的企业，一经查实，坚决吊销其营业执照；以吸收股东开发“果园、庄园”的，均应按公司法的规定，办理登记注册手续。各级工商机关对以转让、转租土地为名，向社会不特定对象进行集资。承…     

控制风险 创新监管模式

北京市西城区集聚了＂一行三会＂和多家大型国有商业银行,汇聚了600多家全国性金融机构总部和大企业总部,110多家股份制银行、证券保险公司总部和分支机构。金融业成为西城区的支柱产业，但同时，金融行业的快速发展也促使高智商犯罪不断涌现，既有轰动全国的亿霖集团非法集资案，也有借助外商背景兜售所谓原始股的涉外诈骗案。实施违法的主体既有以担保为名骗取中介费用的涉外中介担保机构，     

“地下金融”考验政府智慧

近年来，随着国家新一轮宏观调控政策的深入，民间金融、企业通过非正规渠道融资进入了活跃期，非法集资和非法吸收公众存款等犯罪案件不断披露。浙江、福建的民间金融风险显性化，广东、云南等沿海和边贸城市跨境“地下金融”活动升温；辽宁、山西等地巨额非法集资案件宣判，不断膨胀的“地下金融”对宏观调控政策和决策提出了严峻挑战。     

是意外还是另有原因

金利斌自焚 2011年4月13日凌晨，包头市亿万富翁金利斌自焚。 截至今年3月，金利斌以惠龙商贸有限责任公司（以下简称惠龙商贸）的名义，通过付给高出银行利率数倍的利息，向社会1098人集资12．397亿元，向单位职工498人集资1．109亿元，总共涉案金额高达13．5亿元。而大部分债权人血本无归。     

“红高梁”还能再红吗?

前不久,就在天津佟楼的繁华街口,记者步履沉重地踏进了“红高梁”在全国最后一家直营店的大门。此番心境与当初“红高梁”红透半边天时的心境相比已然天壤之别,昔日过热的炒作使它今天显得格外悲凉。当然,它的主人早不是乔赢了,否则它也活不到今天。今年初,“河南红高粱快餐连锁有限公司董事长乔赢被公安机关以非法集资涉嫌犯罪逮捕”的消息见诸报端。据透露, 乔赢案涉嫌金 额高达４０００多 万元。乔赢为 何栽在了“非 法集资”上？ 他今天想什么 做什么？ 打造“超 级收款机” 在接爱了编辑部下达的采访乔赢的“艰巨任务”后,虽经…