金融犯罪分类问题探究

关于金融犯罪，我国刑法分别规定在分则第三章中的第四节和第五节。即破坏金融管理秩序罪和金融诈骗犯罪并列，各自设节。这种分类方法在理论界上引起了激烈讨论。笔者认为将金融诈骗罪独立设节，有其不妥之处，并主张将金融诈骗罪归入破坏金融管理秩序罪中。     

金融法制建设中的刑法突破——以网络洗钱为视角

随着我国金融市场建设和网上金融服务的不断发展,网络洗钱犯罪随之而来,并呈现出不断扩大的趋势。刑法在面对这种新型犯罪时表现出滞后性,未能及时、科学、有效地打击金融犯罪。以网络洗钱为视角,以金融法制建设的刑法功能理论为依据,研究打击网络洗钱犯罪的刑法规制和突破点,即完善其刑事立法及刑事司法制度并建立预防犯罪机制,提高刑法及时性与震慑力来预防与惩治网络洗钱犯罪。     

我国金融体系反洗钱犯罪法律控制的几点建议

洗钱犯罪是困扰当今世界各国的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动,它的存在不仅给世界经济的发展造成不可估量的损失,也给各国金融工业的健康发展带来了巨大的负面影响。文章针对我国金融体系反洗钱犯罪法律控制的几点建议。     

金融诈欺犯罪结果犯证成

金融诈欺犯罪的设立很大程度上是为了解决司法实践中对相关金融诈骗犯罪"非法占有目的"举证难的问题,其保护法益应限于金融资金安全,因此"欺骗"行为不应成为独立的入罪评价标准,金融诈欺犯罪应以损失结果的发生为成立要件。     

浅论金融诈骗犯罪防范

金融诈骗犯罪是指在金融活动中以非法占有为目的,违反金融法规,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法进行诈骗,从而骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为.本文论述了金融诈骗犯罪的特点,分析了当前金融诈骗犯罪的特点及原因,提出了防治金融诈骗犯罪的对策思考.     

浅谈现代科技条件下的金融犯罪及防范对策

随着现代科技在金融领域的广泛应用,利用计算机实施金融犯罪的案件也呈上升趋势。为维护正常的金融秩序,必须强化防范意识、提高防范技能、完善安全管理制度。该文对现代科技条件下金融犯罪的内涵、原因及对策进行了分析和探讨,为维护正常的金融秩序提供了理论依据。     

论涉众型金融犯罪

涉众型金融犯罪是近年来危害突出的一类犯罪,它极大地侵害了群众的经济利益,扰乱了正常的金融及经济秩序。涉众型金融犯罪具有涉及面广、潜伏期长、涉案金额大,牵涉复杂利益关系等特点,反映了犯罪打击、利益调整等方面存在的问题,折射了转型期金融体制及管理的缺陷。在治理上需多措并举,抓住重点环节查处重点案件,完善金融管理,规范善后处理,做好投资者宣教工作。     

论涉众型金融犯罪

涉众型金融犯罪是近年来危害突出的一类犯罪,它极大地侵害了群众的经济利益,扰乱了正常的金融及经济秩序。涉众型金融犯罪具有涉及面广、潜伏期长、涉案金额大,牵涉复杂利益关系等特点,反映了犯罪打击、利益调整等方面存在的问题,折射了转型期金融体制及管理的缺陷。在治理上需多措并举,抓住重点环节查处重点案件,完善金融管理,规范善后处理,做好投资者宣教工作。     

流动人口犯罪治理中的情报信息建设

随着我国经济的发展,社会主义市场经济体制的建立,越来越多的人口迁移,形成了大量的流动人口,大批的农村剩余劳动力不断涌入城市。虽然加快了我国的城市化进程,同时也对城市社会治安带来威胁,由于不同于一般人口犯罪的成因,流动人口犯罪有着其独特的特点。针对此类犯罪的新特点,传统的侦查模式和手段已经显现出在治理流动人口犯罪中的一些不足。因此本文通过对流动人口犯罪的发展现状、特点的分析,研究建立新形势下流动人口犯罪治理新方法,特别是情报信息建设工作的强化,更有效的预防控制和打击流动人口犯罪,从而有利于我国城市化进程的优化建设及社会主义市场经济的蓬勃发展。     

如何加强走私犯罪侦查机关的法制建设

从走私犯罪侦查机关近年来破获的各类案件的案情分析,新时期的走私犯罪活动,主要表现在以下几个方面,伪报货物价格逃税、利用集装箱走私、制假走私犯罪、保税区货物非法在国内出售,为此,反走私,必须反腐败,特别重要的是要加强海关走私犯罪侦查机关的法制建设。     

论网络金融犯罪的成因与法律监管

网络金融犯罪产生的主要原因是金融制度不严和法律控制不力。因此，提出通过加强构建严密的金融防护法律体系，并完善当前的立法与司法制度来防范和打击网络金融犯罪行为的建议。     

网络经济犯罪的侦查防控对策研究

分析网络经济犯罪的基本内涵和产生的主要原因,可以从侦查技术、法律法规、网络安全技术、道德文化四个方面入手,探寻对网络经济犯罪侦查防控的对策,对预防和打击网络经济犯罪将具有重要的理论价值和现实意义。     

中国金融业对外开放政策的未来——由西方金融巨头洗钱犯罪引发的思考

中国金融业对外开放已经有30多年,并取得了可喜成绩.然而,现在西方金融巨头的洗钱犯罪活动却威胁我国金融稳定.文章反思中国过去金融业对外开放的政策,独立评估外资金融机构在华经营的守法活动与是否参与洗钱犯罪活动,严格外资金融机构的市场准入,严格监管外资金融机构,严厉打击外资金融机构涉嫌洗钱犯罪,应该是我国金融业未来对外政策的重要举措.     

金融检察专业化建设初探

现代金融是法治金融,完善的法律制度和良好的司法环境是金融发展的重要基础。作为法律监督机关,检察机关是加强金融法治建设的重要力量。金融检察专业化建设正是在法治的恢弘视野下,立足法律监督职能,针对金融兼具广泛公共性与极强专业性的特征,以专业化优势服务和保障金融发展的探索。随着理论研究和工作实践的不断深入,金融检察专业化在优化金融法治环境、保障金融体系建设、服务党和国家中心工作等方面的意义和价值正在逐步凸显,日益成为法学、金融学界和实务界的共识。     

刑事执法行为≠具体行政行为

2000年4月10日，某海关走私犯罪侦查分局（以下简称海关侦查分局）根据举报线索，在该市某供销公司仓库内查获无合法进口手续的韩国现代吉普车79辆。初步侦查发现，该批车辆系由某公司出资进口的整车散件、在国内组装生产的，该公司在此过程中涉嫌走私犯罪，某海关侦查分局据此扣押上述车辆     

我国银行卡犯罪的新动向

当前，银行卡已是人们经济生活中最重要的支付结算工具之一。随着我国银行卡业的迅猛发展，银行卡犯罪已经成为近年来人们关注的热点之一。当前，我国的银行卡犯罪其手段多种多样，银行卡犯罪也呈现出一定的发展趋势。鉴于此，有必要对我国目前的银行卡犯罪的新动向进行梳理并加以分析。     

论以客观构成为基点的金融诈骗罪定罪模式选择

金融诈骗罪定罪模式的选择关系到金融刑事立法价值尺度的衡量,因此学界争论较大。有些学者主张采用"抽象的危险构成要件"立法技术,选择行为犯定罪模式;还有学者认为采用预备犯理论更能起到打击新型金融犯罪的效果。本文基于对金融诈骗罪侵害法益的分析,认为本类罪立法应当维持现行的结果犯的定罪模式。     

加入WTO以后，海关工作对海关侦查机关的新要求

和国际上先进国家海关侦查机关的工作相比，我国的海关侦查机关的工作还存在着许多不足。海关侦查机关硬件设备明显落后；海关侦查机关的工作人员的素质还不适应入关的工作需要；海关侦查机关所依据的法律体系还不健全；海关的纠风整纪工作还没有到位。加入WTO以后，对海关侦查机关必然要提出新的要求，为此，海关侦查机关必须要认真落实“三个代表的”思想；努力实践“全心全意为人民服务”的宗旨；正确处理防止海关走私犯罪和促进我国经济发展之间的矛盾；切实抓好法制宣传、法学教育，适应新的情况；开展有关海关经济犯罪问题的法学研究；尽快建立具有现代化水平的海关侦查体系；进一步理顺和强化海关侦查机关的侦查、指挥和协调机制；海关侦查机关要坚决堵信从境外进来的黄、毒的源头，维护社会主义的先进化思想，净化社会空气。     

针对银行自助金融设备和自助服务的犯罪类型分析

随着金融犯罪的增加,针对银行自助金融设备的犯罪要求相关的法律规定越来越专门化和系统化,然而,我国刑法关于这类犯罪的专门规定却存在诸多不足。分析针对银行自助金融设备和自助服务的犯罪类型,借鉴其他犯罪的立法经验,从该罪的规范范围、犯罪类型和罪状方式等方面加以完善。     

浅谈共同犯罪中止的认定

现今对于共同犯罪中止如何认定的问题颇具争议,共犯的全部中止在学界和实务界意见较为统一,部分共犯人在共同犯罪中实现犯罪中止的认定标准,我国还存有异声.本文拟对此方面内容进行阐述.