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最近央行和世界银行共同举办了议题海为了一个更安全的世界“反洗钱与反恐融资高级研讨会”。来自世界银行、国际货币基金组织、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、联合国毒品犯罪办公室的高级官员,美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚、泰国等国的反洗钱管理部门,全国人大常委会预工委.法工委的代表,最高人民法院、检察院、公安部、中央纪委监察部等20多个部门,各国有商业银行、股份制商业银行等代表参加了会议。目前,国际社会日益重视反洗钱与反融资的新进展,中国政府积极谋求成为国际特别行动工作组(FATF)的正式成员(目前为观察员),正制定《反洗钱法》,启动《刑法》修订程序,加快《反恐怖法》立法进程,修改《现金管理暂行条例》。《金融机构反洗钱规定》,制定证券业和保险业反洗钱规定等。人民银行副行长项俊波在做主题发言时强调指出,目前中国反洗钱和反恐融资仍然面临社会转型体制转轨、国民经济快速发展、科学技术日新月异.国际资本频繁流动、金融业务不断创新的严峻挑战,需要在法制建设。组织架构、执法监管和国际合作等方面继续加强和提高。[编者按] 相似文献
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2011年6月13~14日历时两天的第三届亚太区反洗钱/反恐融资研讨会首次在北京举行.此次会议由美国公认反洗钱师协会(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)主办,由北京青鸟商务应用技术发展有限公司承办.会议主要对目前全球反洗钱犯罪领域的最新... 相似文献
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商业银行反洗钱的法律与实务分析 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,反洗钱已成为全球各国商业银行共同面临的课题,加大反洗钱工作力度,健全反洗钱法制建设,对于保障商业银行稳健经营、防范风险具有重要的意义。本文从反洗钱的内容和现状、反洗钱涉及的若干法律问题等方面入手,对反洗钱法律和实务进行了一定的分析,并以“了解你的客户”制度为例,对反洗钱的立法模式与反洗钱实务的选择进行探讨,提出商业银行进行反洗钱工作的对策建议。具体包括:研究掌握国内外现行的对金融机构反洗钱工作的基本要求,建立系统化的反洗钱工作机制,强化对员工的反洗钱培训,加强反洗钱信息的交流。 相似文献
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金融机构在反洗钱工作中存在的问题:1.反洗钱意识淡薄。尽管制订了许多有关反洗钱的法律、法规,如《反洗钱法律报告》、《金融机构反洗钱规定》等,但这一系列条规在金融机构的学习、贯彻、执行力度上参差不齐,大部分停留在略知一二的层面上。有的甚对反洗钱工作都不知道是什么事情,反洗钱意识淡薄。 相似文献
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<正>中国工商银行高度重视反洗钱培训工作,把反洗钱培训作为开展反洗钱工作的必要前提和重要举措来抓。近年来,为贯彻落实“全员履职”监管要求,将反洗钱培训纳入集团“反洗钱治理能力提升工程”,在全行开展了“学、训、讲、考、赛”反洗钱系列培训活动,由此形成了“覆盖全面、内容丰富、形式多样”的反洗钱培训模式。 相似文献
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近年来,滁州市农行根据上级行的统一部署,把反洗钱工作摆上重要议事日程,认真贯彻落实有关规定,强化把关守口意识,采取切实有效措施,促进了反洗钱工作扎实有效开展。该行在建立健全反洗钱组织机构、不断完善反洗钱内控制度的基础上,加强反洗钱业务知识技能培训,以提高员工业务素质为着力点,把好反洗钱工作防线,推动全行反洗钱工作稳步开展。 相似文献
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自开展反洗钱工作以来,农行新疆兵团分行党委对此项工作高度重视,严格按照人民银行、农总行关于加强反洗钱工作的各项指示及要求,精心组织,周密部署、严格落实各项反洗钱工作制度和操作规程,加大反洗钱工作培训和宣传力度,全行上下全方位构筑起了反洗钱工作管理体系,使全行反洗钱工作步入了良性的发展轨道。 相似文献
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银行作为社会资金运行的枢纽,处于反洗钱活动的前沿,对洗钱活动具有。预防、控制、打击”的作用和职责。农行新疆分行作为国有商业银行,认真履行反洗钱职责,不断加大反洗钱工作力度,近几年来,主要从以下几方面开展了工作。一是各级行层层成立了反洗钱工作领导小组,设立了反洗钱工作办公室,明确了各职能部门的反洗钱工作职责; 相似文献
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一、影响金融机构反洗钱报告质量的主要原因
(一)反洗钱工作内在动力不足,降低了对可疑交易分析的效率。一些金融机构对反洗钱工作认识不到位,认为履行反洗钱义务要投入不少的人力物力,势必增加经营成本,从而在反洗钱工作中存在消极应付,懈怠报送反洗钱报告现象。 相似文献
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一、反洗钱行政执法渎职风险
反洗钱行政执法渎职风险是指具有反洗钱行政执法职能的行政执法者不履行反洗钱行政执法职责,给反洗钱工作造成不良后果,被追究法律责任的行为。其主要表现形式有: 相似文献
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当前我国反洗钱工作面临的形势与任务 总被引:2,自引:0,他引:2
2003年国务院明确反洗钱工作由人民银行牵头,同年将反洗钱工作职责写人新修改的《人民银行法》,规定人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”。在这一年多时间里,我国的反洗钱工作在中央各部委的配合下,有了很大的进展,得到国际反洗钱组织的承认。 相似文献
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国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知 总被引:2,自引:0,他引:2
《中国外汇管理》2005,(9):i0003-i0003
国家外汇管理局各省、自治区,直辖市分局、外汇管理部、深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行总行、浙商银行:为进一步提高外汇反洗钱工作水平,国家外汇管理局设计开发了外汇反洗钱信息系统(以下简称反洗钱信息系统)。目前,反洗钱信息系统在全国范围内的部署和培训工作已经完成,国家外汇管理局决定于2005年7月1日正式投入使用。为确保反洗钱监管工作能够持续稳定开展,保证反洗钱信息系统顺利推广使用,现就启用反洗钱信息系统有关问题通知如下: 相似文献
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缺乏专业人员和反洗钱专业知识。2003年中国人民银行机构改革,总行成立了反洗钱局,但由于人民银行分支行三定方案尚未确定,目前基层人行还没有明确由哪个部门负责反洗钱工作。反洗钱工作政策性强,对专业知识、技术要求很高,而目前基层人行工作人员没有进行系统的反洗钱业务学习和培训,普遍缺乏反洗钱专业知识,与实际工作要求差距较大。 相似文献
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首先,在积极推进我国反洗钱的法制建设的同时,人民银行应建立健全与之相配套的银行业反洗钱的行政法规制度,使反洗钱工作真正实现制度化,法律化。不仅明确反洗钱的对象、范围、使之达到国际反洗钱规范的宽泛性,同时对洗钱行为形式的规范也须进一步拓宽。 相似文献
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人民银行反洗钱档案管理是反洗钱业务的基础性工作,是反洗钱信息收集、分析评价、案件调查和司法处置的重要依据,在基层人行反洗钱档案管理实务中,我们发现存在三个问题,应予关注。 相似文献
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2003年,随着人民银行职能的转变,反洗钱被纳入人民银行的职责范围,中国人民银行成立了反洗钱局,基层人民银行也陆续建立了反洗钱组织机构,各金融机构也形成了自上而下的反洗钱系统,为反洗钱工作的有序开展提供了组织基础。人民银行相继出台了两个“办法”和一个“规定”,为反洗钱工作的有序开展提供了政策依据和操作规则。但由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性,再加上人们对反洗钱认识上的滞后性、金融环境的不良性等问题,使基层银行的反洗钱工作面临着许多难点。 相似文献