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随着我国国际汇款业务的迅猛发展,其中可能出现的洗钱风险在不断升高。本文从分析国际汇款业务的洗钱风险入手,在内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方面对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益。 相似文献
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1999年,云南省邮政局正式开办西联汇款业务。2001年,该业务中国境内代理商由中国邮政特快专递(EMS)更改为中国邮政(CHINA POST)后,云南省邮政储汇局接手办理全省境内西联汇款业务。从近年情况看,西联汇款在云南呈现快速发展势头。 相似文献
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我国的“西联汇款”业务是美国第一数据集团(FDC)旗下的美国西方联合金融服务公司(以下简称西联公司)通过中国农业银行以及中国邮政储汇局的基础网点开展的一种个人外汇实时汇款业务。在一些地区“西联汇款”业务量虽然不大,但毕竟是突破传统个人外汇汇款业务的一个新的业务品种,成 相似文献
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从同业竞争态势来看,湖北农行的西联汇款业务是一项非常具有竞争优势的业务,但长期以来却处于自然发展的态势。与同属于中部的河南、湖南、广西等分行相比,湖北农行的西联汇款业务无论是从业务量、业务笔数,还是从中间业务收入来看都相差甚远。本文通过分析湖北农行西联汇款业务的特点及目前的发展现状,对如何大力发展西联汇款业务提出相关建议。 相似文献
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文章从内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方面对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益。 相似文献
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本刊第6期刊登“西联汇款业务影响外汇监管”一后,一些读来信,从不同角度谈了各自的观点,本期选编其中有代表性的由农总行,外汇局云南省分局同志撰写的两篇章,并将向国家邮政局储汇局了解的相关情况一并刊出。 相似文献
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国际汇款公司反洗钱监管的探析 总被引:2,自引:0,他引:2
本文在研究国际汇款公司在华业务发展状况的基础上,分析了国际汇款业务中的洗钱风险、国际汇款公司及其代理机构的反洗钱政策与措施。在深入调研的基础上,本文剖析了国际汇款公司在华业务反洗钱工作存在的问题,提出了加强对国际汇款公司在华业务反洗钱监管的政策建议。 相似文献
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一是银行应树立大成本、大服务的经营理念。银行通过大规模使用借记卡办理代发工资以及活期储蓄业务,可以大幅度提高自助银行的使用率,有效减轻柜台活期取款业务、查询业务的压力。营业网点的柜台可以受理其他业务(如理财业务、个人汇款业务、大额现金业务等),同时节约客户排队等候的时间。 相似文献
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张凤喜 《金融经济(湖南)》2004,(12):32-33
往异地汇款,是人们在经济生活中常常遇到的事情。往前推五、六年时间,那时候只有邮局一家办理私人汇款业务,每逢节假日业务繁忙时,汇一次款往往要排很长的队。眼下,各家商业银行都陆续开办了私人汇款业务,汇款的渠道越来越多,品种也越来越丰富,这里面有许多学问。 相似文献
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杨洋 《金融经济(湖南)》2004,(4):58-58
过去人们向外地汇款只能到邮局和银行办理,随着银行卡服务功能的完善,如今只要知道对方的银行卡号,到银行网点办理异地无卡续存业务也能达到汇款的目的,并且更加省时、省力、省手续费。但是,因银行卡异地续存和邮政汇款的要求不同,邮政汇款需要提供收款人的详细地址,而银行卡续 相似文献
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一、什么是"汇款直通车"? "汇款直通车"是中国工商银行根据客户市场的资金汇转需求,利用工商银行遍布全国的金融网点和电子网络系统,为客户提供的方便、快捷、经济、准确的汇款服务金融产品.使用工商银行"汇款直通车",将使客户充分体验到跨越时空、快捷轻松的银行电子服务. 相似文献
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某客户到我行一营业网点办理异地汇款业务,由于他提供卡号有误,当班柜员积极地向其推介了另外一种金融产品——漫游汇款业务。乍一听。客户就问:“慢游汇款是不是很慢,那可不行,家里急等着钱用呢!”当班柜员随即向其详细介绍了该项业务的特点和功能。客户听了以后非常高兴,连连说此项业务开展的好。又快捷,又方便,并把无卡存现改为改为漫游汇款。很快办好离开。 相似文献
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今年4月28日,国家外汇管理局下发了《关于部分银行试行输个人外汇预结汇汇款有关问题的通知》(汇发[2003]48号,以下简称《通知》),同意中、工、农、建四大国有银行有条件的境外分行试办个人外汇预结汇汇款业务,希望借此提高中资银行境外分行办理境外个人汇款业务的竞争力,减少个人汇款对私人汇款中心和外汇黑市的依赖。 相似文献
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完善出口核销制度 简化进口付汇手续 总被引:1,自引:0,他引:1
《中国外汇管理》2005,(1):23-25
为进一步完善自动核销管理,简化进出口售付汇及核销手续,减轻企业负担,支持外贸出口,推进贸易便利化,外汇局在2004年出台了一系列改革措施:9月实施《货到汇款项下贸易进口付汇自动核销管理规定》(汇发82号文),对结算方式为“货到汇款”项下的进口付汇业务实行自动核销,并简化货到汇款项下进口付汇业务银行审核单证;10月将出口收汇自动核销名单企业的资格审批权限授予各仇局(汇发91号文)。 相似文献