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近年来,商业银行反洗钱管理有采纳"扁平化管理"的趋势,但是由于反洗钱工作与其他业务条线工作的差别,"扁平化管理"并不能够充分发挥其作用。要想真正提高商业银行的反洗钱管理水平,关注的重点不是结构问题,而是制度问题。只有从制度上入手,改变反洗钱工作在银行工作中的边缘地位,才是反洗钱工作改革的方向。 相似文献
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反洗钱是商业银行必须履行的一项重要且长期的职责,公民身份联网核查系统的上线实施为商业银行反洗钱工作提供了有力保障,文章主要是探讨如何利用这一有力武器开展好反洗钱工作。 相似文献
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保险业金融机构承担着重要的反洗钱工作职责。但是,目前县域保险机构在反洗钱工作中存在诸多问题,不利于此项工作的开展。建议从完善机制、强化培训、加强业务监管以及完善业务操作系统功能等方面加大力度,以推动县域保险业反洗钱工作的有效开展。 相似文献
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人民银行职能调整后,县支行在开展工作中,主要困难有：反洗钱工作开展乏力;维护金融稳定工作有难点;部分职工素质不高面且人员相对短缺。在职能定位上要充分考虑围绕《中国人民银行法》所赋予的监督管理权力;要进一步加强自身建设与布局调整的力度。 相似文献
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沈阳市地方税务局第四稽查局将税收专项检查作为稽查工作的重点,上半年,开展了省局重点税源企业专项检查"、营改增"相关行业专项检查以及对部分税收自查企业进行的专项检查。检查期间,该局定期组织召开由综合科、 相似文献
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人民银行在反洗钱工作中有着不可替代的作用。金融机构目前存在着对反洗钱工作认识不足,基层银行没有统一的反洗组织机构,缺乏高效支付交易监测信息系统的问题。根据反洗钱工作存在的问题,提出以下建议:开展宣传教育活动;加快制度建设;加强对商业银行自律的指导;加强和规范银行结算账户的管理。 相似文献
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《中国工程建设通讯》2007,(20):4-4
日前，建设部建筑安全生产工作督察第一组对天津市进行了为期4天的层级督察，重点检查了今年以来该市建筑安全生产监管工作情况，以及开展建筑安全专项整治和隐患排查治理专项行动情况。 相似文献
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近年来,贵阳市国有产权监管工作紧紧围绕做好国有产权登记和换证工作;做好国有产权转让监督检查工作;做好企业国有股权管理工作;大力培育、扶持和推进有条件的监管企业,实现上市;配合做好本市企业改革改制工作等九个方面。在新时期,贵阳市国有产权监管工作一方面应汲取以前的经验教训;另一方面应与时俱进,不断创新,在把握"三要"和实现"三化"上做足文章,做到定位要准、职能要清、重点要明,实现制度化、信息化和专业化,为实现"国资监管上新水平、国企发展上新台阶"的目标而努力。 相似文献
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《中国人民银行法》从法律上明确规定了中国人民银行作为中央银行的法律地位,并依据法律赋予的权力对金融业实施有效监管。在新的经济形势下,基层人行作为总行的派出机构,如何打破现有的监管模式,逐步完善新的金融监管组织体系,真正履行中央银行的职能,切实加强对金融业的监管,这是一个值得研究探讨的问题。 目前,在基层央行现行的监管体系中,存在着以下几个方面的弊端: 一、监管组织体系松散,令出多门,重复检查多。基层央行的各项工作,基本上受上级行的条条领导。在金融监管中,会计、稽核、金管、计划等职能部门在各自的职责范围内,对本辖区内的各金融机构都负有不同程度的监督检查权。各职能监管部门在安排工作时,相互联系少,主动配合少,缺乏统一协调和积极协作的精神。具体实施监管工作时,常常出现重复、多头监督检查。另一方面,地方审计、税务部门、中企处以及商业银行内部监管等的监督检查,互不通气,资料不能共享,监督检查结果相互保密且互不认可。被监督检查的商业银行疲于应付以上监督检查部门,思想上产生抵触情绪。 相似文献
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重大项目稽察监管工作必须紧密围绕发展改革中心工作,服务于"双重"专项行动,不断探索政府投资有效监管的新模式重大项目稽察监管工作是政府赋予发展改革部门的一项重要职能,是发改委对政府投资项目实行监督管理的有效方式,是规范项目管理、推进项目建设的重要手段和有效途径。去年以来,重大项目稽察监管工作紧紧围绕"三大战略"、"四大建设"和"五大统筹",深入开展"围绕重大决策 相似文献
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本文立足于当前我国反洗钱工作实际和洗钱犯罪在中国的特点，介绍、归纳了三类欧美国家反洗钱监管模式的典型，深入分析了其各自的形成条件和建构基础，从五个方面比较了欧美国家与我国在反洗钱监管方面存在的差异性及先进性。由此得出对我国反洗钱监管机制的启示，并对提高我国反洗钱监管有效性提出相应的对策和建议。 相似文献
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网上银行是当前商业银行主要的业务渠道和市场竞争手段之一。网上银行在提供便捷的金融服务的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道。研究商业银行的网上银行反洗钱问题,确保其能更加健康地发展已成为当务之急。本文介绍了网上银行洗钱的特征,分析了网上银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强网上银行反洗钱工作的对策建议。 相似文献
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非税收入是齐齐哈尔市财政收入的重要组成部分,进一步加强和规范政府非税收入管理是增强政府宏观调控能力、深化财政改革、健全公共财政职能的客观要求;是优化经济发展环境,从源头上治理和预防腐败的重要举措;在征管工作中,我们思考出对非税收入的征管要加快出台非税收入管理的法律法规制度,质量并重,建立更加科学的非税收入机制,加强非税收入的监管,优化收费环境,促进非税收入"阳光化"管理。 相似文献
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人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者,随着商业银行网上银行业务蓬勃发展,央行＂超级网银＂的推出,基层央行网上银行反洗钱工作面临更多的挑战。分析和探讨利用＂超级网银＂洗钱的特点、网上银行反洗钱工作的现状及问题,提出加强网上银行反洗钱的相应对策。 相似文献
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如何发挥好中央银行反洗钱、现金管理、帐户管理的职能作用，提升监管工作的效果，已成为摆在我们面前的重要课题。笔者认为以实施反洗钱现场检查为切入点．通过采取得力的措施实施跨区域的监管方式，是提升金融监管工作效果的有效途径。同时能够促使辖区金融机构严肃、规范的执行反洗钱等有关法律、法规，从而进一步推动辖区金融业依法经营、持续发展。 相似文献
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2002年9月11日召开的全国反洗钱工作会议,标志着我国银行业反洗钱及反恐怖融资行动正式启动.会议印发了<金融机构反洗钱规定>,并将在央行成立反洗钱工作领导小组,人行省级分行、四大国有商业银行的总行和省级分行、以及政策性银行和股份制商业银行的总行设立专门的反洗钱部门. 相似文献
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反洗钱"一法四规"自2007年实施至今已5年多,按照法律规定的反洗钱可疑交易标准及报告路径,金融机构可疑交易报告工作逐步开展并深入,工作体系日趋成熟。但是由于证券业反洗钱工作起步较晚,相关报告制度和机制不成熟不完善,制约了报告工作的有效开展。造成证券公司可疑交易报告工作执行中出现问题的主要原因有: 相似文献