关注公安机关反恐融资问题

随着恐怖主义日趋猖獗,反恐融资凸显其艰巨性和重要性。本文阐述了恐怖主义融资与洗钱的关系,强调了反恐融资在反洗钱工作中的重要性与特殊性;在此基础上进一步论述了恐怖主义融资的方法,为切断恐怖主义的资金链作了起始点的分析,对公安机关打击恐怖主义融资提出相应建议。     

公安机关反洗钱与反恐融资的难点分析

文章根据洗钱与恐怖主义融资呈现的新特点、新情况,就公安机关反洗钱与反恐融资工作中的难点作一分析。     

公安机关反洗钱与反恐融资的难点分析

文章根据洗钱与恐怖主义融资呈现的新特点、新情况,就公安机关反洗钱与反恐融资工作中的难点作一分析.     

关注公安机关反恐融资问题

随着恐怖主义日趋猖獗，反恐融资凸显其艰巨性和重要性。本文阐述了恐怖主义融资与洗钱的关系，强调了反恐融资在反洗钱工作中的重要性与特殊性；在此基础上进一步论述了恐怖主义融资的方法，为切断恐怖主义的资金链作了起始点的分析，对公安机关打击恐怖主义融资提出相应建议。     

财务视角下的洗钱与反洗钱

2006年4月25～29日，十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议了《反洗钱法》草案，其中对一些公职人员进行身份识别、大额和可疑交易报告制度、反洗钱义务主体、主管部门有权进行反洗钱调查和反洗钱措施适用反恐融资五个方面的内容引人关注。国际货币基金组织曾做过估计，中国每年洗钱数量高达2000～3000亿元人民币，反洗钱形势十分严峻。我国拟将出台的《反洗钱法》，无疑将大力促进国内反洗钱工作的开展。目前的洗钱手段与财务造假有一定的关联，财务造假使这些洗钱犯罪行为的隐秘性提高，     

再谈"洗钱"对我国经济运行的危害

随着经济市场化程度的提高,我国国内严重经济犯罪和具有黑社会性质的有组织犯罪逐渐增多,大量非法资金通过"洗钱"逃出或进入我国,形成资本外逃或"热钱"流入,为我国经济运行带来极大的危害中国人民银行<金融机构反洗钱规定>之中指出:洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.而很显然,"洗钱"是一种犯罪行为.     

经济全球化视野中的洗钱犯罪研究

随着经济全球化的发展，国际洗钱犯罪也活动日趋猖獗，尤其是利用金融系统进行洗钱，已成为现代洗钱活动的突出特征。我国在加入WTO的宏观背景下，一向封闭的金融体制必将对全球开放，因而也不可避免地面临国际犯罪分子利用金融机构跨境洗钱活动的冲击。要应付无边界的国际“洗钱”组织的挑战，唯有健全、完善金融体制和法律体系。     

金融机构反洗钱斗争中的策略选择

20世纪80年代以来，洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延，洗钱犯罪的触角无所不及，手段无所不用。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣，侵入并腐蚀健康的国民经济体系。据估计，全球每年洗钱的数额触目惊心，约占世界各国GDP总和的2％～5％，我国每年也有2000亿元人民币左右。世界各国的情况表明，现代金融体系已成为洗钱的主渠道，洗钱主要通过金融系统进行洗钱犯罪活动。因此．充分发挥金融系统的反洗钱主力军作用。构筑坚实的反洗钱防线，显得至关重要。     

试论我国洗钱罪的认定与处罚的完善

洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。但是,由于我国反洗钱工作起步较晚,各项立法工作滞后,这给准确认定洗钱犯罪带来困难的同时,对于有效地打击洗钱犯罪也产生了羁绊。为此,我国的刑事立法应当更加明确如何对洗钱罪进行认定及其准确地进行处罚。     

猪流感突袭

这难道是上帝的又一个玩笑? 人类的麻烦已经够多了,恐怖主义、气候变暧、能源稀缺、金融危机……这一次,猪流感在墨西哥大爆发,并有蔓延全球的趋势.     

反洗钱活动的三道防线

国《刑法》第191条对洗钱定义为:“明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯,走私犯罪的违法所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。”据国际货币基金组织报告,全球的“黑钱”经过慢慢累积,至今已达1兆美元,且每年还以1000亿美元的速度增加。报告显示,全世界每年洗钱金额高达4000亿美元,相当于全球贸易总额的8%,占全球国民生产总值的2%。一显示,在问题比较严重的意大利,该比例达到了10.33%,而对于列入表二名单的国家,这一问题则更为严重。我国虽不是洗钱活动的重灾区,但地下洗钱活动的规模也相当之大。有人士分析,中国内地每年通过地下钱庄…     

我国保险业反洗钱监管的对策分析

当今世界性的洗钱运动日益猖獗,据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%,达1.8万亿美元,且每年以1000亿美元递增.随着世界各国及国际组织对银行业洗钱监管力度的不断加大,利用银行系统进行洗钱的难度和成本增加,不法分子转而将洗钱黑手伸向了保险行业.作为金融管理体制尚不发达的发展中国家,我国也正在面临保险洗钱这一问题的严峻考验.     

民营企业融资租赁应用探讨

一、民营企业融资租赁现状融资租赁是金融和贸易的结合,是一种资本运作的手段,承租人以融物的方式达到融资的目的。融资租赁产生于20世纪50年代初的美国,它作为一种长期债务融资方式,已有50多年的历史,目前全球有近1/3的投资是通过融资租赁的方式完成的,其市场渗透     

国际反恐与人权的国际法保护

<正>一、国际恐怖主义概念1.国际公约关于恐怖主义的界定。关于国际恐怖主义的定义,国际社会达成并通过了一系列多边条约:1937年27个国家参加的日内瓦会议上签署了《防止和惩治恐怖主义公约》。该公约第一条第二款规定:本公约"恐怖主义"一词是指直接反对一个国家,其目的和性质是在个别人士、个人团体或公众中制     

论开发性金融与国家竞争优势——基于钻石理论的分析

开发性金融是一种体现国家发展战略,以中长期融资为手段,将政府信用和市场运作相结合,旨在缓解经济社会发展瓶颈的金融形态。享誉全球的"竞争战略之父"迈克尔.波特在《国家竞争优势》一书中指出,国家竞争优势是指一国所创造的经营环境和支持性制度,能够确     

中国反洗钱：银行唱“主角”

洗钱犯罪是一种国际性的犯罪活动。它起始于上世纪20年代，到80年代，随着国际贩毒、走私、军火交易的猖獗，洗钱犯罪也日益猖獗。据国际货币基金组织的专家估计，每年国际上洗钱的数额至少在5000亿美元以上，相当于全世界国内生产总值的2％-5％。洗钱犯罪又是一项专业化的犯罪其参与大多为令融专家、职业会计师及律师等，他们精通金融业务，熟悉法律、贸易和企业运营知识，洗钱手段各种各样，没有固定模式。但从逻辑上看，一个典型而完整的洗钱过程，一般包括放置、分离、整台三个阶段。即犯罪分子首先将犯罪收益投入金融等清洗系统     

小议我国会计国际化发展现状与未来趋势

会计被比作"国际通用商业语言"。经济全球化迫切需要会计语言的规范和统一。实行全球统一的会计标准,不仅可以降低跨国融资成本,扩大投资者和融资者的选择范围,提高会计信息的可信度和可比性,而且可以减少跨国公司的会计成本,降低目前各国昂贵的会计协调费用,为全球所有企业建立公平、统一的会计环境,促使资源在全球范围内的合理配置,更好地服务国内和国际资本市场。     

新闻点睛

破解小微企业和"三农"融资难融资贵2014年12月18日,国务院召开全国促进融资性担保行业发展经验交流电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示,批示指出:"发展融资担保是破解小微企业和‘三农’融资难融资贵问题的重要手段和关键环节,对于稳增长、调结构、惠民生具有十分重要的作用。要有针对性地加大政策扶持力度,大力发     

我国银行业金融机构反洗钱机制问题探讨

一、关于洗钱与反洗钱 所谓洗钱是将非法收入表面"合法"化的过程.根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为".     

网络银行业务与反洗钱的思考

一、洗钱与网络银行的概念 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.