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完善我国金融反洗钱法制的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
我国反洗钱立法存在严重滞后性,金融部门在反洗钱中担当重要角色,但操作中缺少足够的法律依据。研究探索我国金融反洗钱法制的措施十分必要。 相似文献
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目前,我国<反洗钱法>已经进入立法程序,法律草案已提交人大审议.不久,<反洗钱法>将会出台,我国的反洗钱工作将会有大的改观.从实践看,我们认为,即将颁布的<反洗钱法>应该对洗钱行为与洗钱犯罪加以明确区分. 相似文献
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王华峰 《中国公路.建设市场专刊》2013,(22):42-47
正广袤的鲁北夫地在深厚的历史积淀中散发出勃勃生机,踏着中国改革开放的强劲节拍,这片古老的土地再次腾飞,创造了一个又一个发展的奇迹。当转型发展的号角吹响在神州大地的时候,这里也揭开了交通建设领域与世界500强企业、央企总部直接合作投资的大幕。京沪高速公路济南至乐陵段(以下简称"济乐高速")作为山东迄今投资最 相似文献
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我国的农村信用社是地方性金融机构,为农村的经济发展提供资金支持,但农信社所处金融生态环境制约了其固有职能的发挥.加强农信社的金融生态环境建设是促进农信社改革的有效路径. 相似文献
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区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见 总被引:2,自引:0,他引:2
<正>目前,我国《反洗钱法》已经进入立法程序,法律草案已提交人大审议。不久, 《反洗钱法》将会出台,我国的反洗钱工作将会有大的改观。从实践看,我们认为,即将颁布的《反洗钱法》应该对洗钱行为与洗钱犯罪加以明确区分。 相似文献
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王华峰 《河南金融管理干部学院学报》2008,26(6):19-22
2007年1月4日,Shibor(上海银行间同业拆放利率)正式运行。经过一年多的实践,3个月以内的短端Shibor已充分反映了市场资金供求的变化,且Shibor在市场化产品定价中得到了广泛运用,其在货币市场的基准利率地位初步确立。根据国际经验和Shibor的运行情况,我国可以开发远期利率协议、利率期货等Shibor衍生产品。 相似文献
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政府绩效审计是以促进政府组织正确决策、提高服务效能为目标的,这与我国建立廉洁、勤政、高效政府的要求相吻合.但是,我国政府绩效审计无论在理论上还是实践上都与真正意义上的政府绩效审计相距甚远.随着我国政治和经济体制改革的深入和国民经济的发展,对政府绩效审计的需求也日益强烈,应尽快将绩效审计提到中国审计日程上来. 相似文献