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新闻回放
近日,北京外汇管理部联合北京市公安局破获“3.06”非法买卖外汇案,捣毁了三个非法买卖外汇团伙。该案涉案金额大,犯罪嫌疑人危害地区广。这三个犯罪团伙的肃清,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,严肃整顿了外汇市场秩序。 相似文献
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日前。随着社会经济的发展和油田改革的逐步深入,社区建设快速发展。但是随着原有以单位为区域居住关系的改变,以及职工住房商品化导致的居住环境社会成分复杂,人际关系淡化,邻居间互帮互助、团结一家的特点减弱,给某些犯罪分子提供了良好的犯罪机会。当前我国犯罪在类型上的特点表现为以侵占财产为目的财产犯罪,如盗窃、抢劫、诈骗等居首位.约占80%左右, 相似文献
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虽然信用卡在我国已经有20多年的历史,但我国持卡人对信用卡的认识还处在初级水平。从近期发生的有关银行卡的犯罪案件和安全问题来看,除犯罪分子更加狡猾、作案方式更加隐蔽、某些银行的内部管理存在安全隐患、个别银行的电子设备仍有技术漏洞等客观因素外,持卡人因主观意识淡薄、 相似文献
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借社保之名行骗肆无忌惮
记者:近一个时期,一种领取社保补贴的短信诈骗活动开始在全国各地蔓延,现在犯罪分子逐步以生育补贴、社保卡、医保卡以及“优惠”政策参保为诈骗名目继续作案,部祉保中心是否注意到上述情况? 相似文献
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一是对汇款时表情反常或情绪焦急的客户要多留意,可通过简单问话了解或作善意的提醒,判别其急于汇款的原因,甄别汇款实情。二是对异地卡汇款要多留意,犯罪分子大多通过电信或网络手段设骗局,要求被骗者向指定的异地卡汇款。可对客户异地汇款弄清原因,防止有诈。三是对中老年人和女士的汇款要多留意,这部分人对金融诈骗行为识别度较 相似文献
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美国A公司与中国广西南宁B公司之间长期存在贸易往来,双方一直通过电子邮件进行联络。B公司的电子邮箱被犯罪分子破解,其对两公司之间的交易进度了如指掌。2011年10月,A公司在向B公司支付货款8万美元时,犯罪分子通过B公司邮箱向A公司发出诈骗邮件,指示A公司将货款汇付到了上海某外资银行账户中。后两公司发觉受骗,随即报警,南宁警方及时将涉案银行账户中的款项冻结,但由于证据不充分、犯罪嫌疑人下落不明,警方无法对本案定性,该笔款项一直被冻结在涉案账户中,既不能解冻亦无法汇回N公司。 相似文献
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"重庆好人"素描李顺,男,26岁,武警重庆总队一支队六中队班长,现就读于武警成都警官学院。2010年感动重庆十大人物。2009年12月21日,在处置一起劫持人质事件中,李顺凭借过硬的射击技能和良好的心理素质,一枪击毙犯罪分子,成功解救人质;他屡次在与犯罪分子作斗争中,凭借过人的胆识和过硬的军事技能制服劫持人质的逃犯,出色完成任务。 相似文献
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对于大多数农民来讲,将产品通过食品分销商和食品杂货商销售这条路,面临艰巨的挑战。利润微薄、不可预测的贸易战,易腐烂的产品所需的严格的冷链运输和准确的运输时间表,都是他们将要面临的问题。而那些做乳酪制品、肉类和有机农作物的农民则将面临更大的挑战,比如传统种植中潜在的交叉污染问题,以及与投机犯罪分子(谋求有机食品的溢价但未按规范种植操作)的竞争。 相似文献
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一是金融机构要及时识别票据业务风险。犯罪分子利用银行业务管理和操作上的疏漏和薄弱环节,通过用假票、克隆票套取银行资金,给银行造成大额资金风险。金融机构应引以为戒,进一步提高对票据业务风险的认识,把防范票据业务风险工作作为重要内容来抓,要不断完善反假、识假及辨假的票据管理制度,做到制度先行、内控优先。 相似文献