洗钱罪认定与上游犯罪领域拓展研究

洗钱犯罪是为上游犯罪所获取的非法收入进行清洗、处置的犯罪,洗钱犯罪人员是上游犯罪资金清洗的协助者.如何完善法律、法规,从根本上打击洗钱犯罪,一直是各界关注的焦点.2020年12月26日,全国人大会议通过的《刑法修正案(十一)》在一定程度上降低了洗钱罪的判定难度,但仍无法解决对上游七类犯罪以外洗钱犯罪行为的定罪问题,监管层及金融行业在洗钱犯罪方面仍存在着较大压力.本文结合近年来我国洗钱犯罪、判定及上游犯罪等情况,讨论了现有洗钱犯罪定罪中存在的问题.重点探讨了现行洗钱罪上游犯罪认定是否狭隘,《刑法修正案(十一)》对自洗钱行为的判定是否有变化,洗钱罪删除"明知"概念后对洗钱定罪的影响,以及监管机构的职责与权利义务是否相匹配等问题,在此基础上提出了扩容洗钱罪上游犯罪、充实洗钱罪定罪类型、加强监管职权等政策建议.     

中国人力资源管理研究典型文献分析--基于1990-2005年某专业学院硕士学位论文的视角

中国人力资源管理专业研究生的研究领域、内容和方法至今鲜为人知;对纵向视角的人力资源管理专业研究生学位论文的取样和研究在国内仍是一个空白。本研究有望就人力资源管理专业对这两点局限进行解释。本研究选择一个代表性中国本土院校人力资源管理专业的硕士学位论文,采取内容分析的文献研究方法,从语义学视角,以1990-2005这16年的纵向周期通过Word2007、Excel 2007、Nvivo8等软件编码,考量人力资源管理研究的变化。研究发现：中国人力资源管理研究呈国际化、科学化、规范化、细致化的趋势。     

中国黄金市场的形成与发展

中国黄金发现、使用和买卖的历史悠久。《尚书·禹贡》记载“厥贡惟金三品”,意思是说早在约公元前2070年的大禹时期,淮河之地进贡的金已经分为三等,其中最上等的当属黄金。西汉著名历史学家司马迁对此也有类似描述,《史记·平淮书》中有言：“虞夏之币,金为三品,或黄、或白、或赤……”。     

中国ATM布设选址现状、问题和对策分析

一、ATM布设选址的现状 ATM即自动柜员机,因大部分用于取款又称自动取款机。它是一种高度精密的机电一体化智能装置,利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务来代替银行柜面人员的工作。作为银行储蓄或信用卡终端设备,持卡人可通过ATM使用信用卡或储蓄卡,根据密码办理自动取款、查询余额、转账划拨,还可进行现金存款、存折补登、更改密码、手机充值、支票存款（目前,国内尚未开通此业务）等业务。     

居家办公：忙者更忙，闲者更闲？

<正>随着工作强度的增加，一些职责交叉的居家办公者面临巨大压力。从20世纪末21世纪初开始，部分发达国家的科技型企业就已采用居家办公模式，但囿于工作生活难分割和硬件支持设备不足等原因，并未实现大规模推广和普及。2020年起，受新冠疫情影响，很多企业不得不紧急采取居家办公模式，     

“一带一路”建设背景下商业银行防范洗钱和制裁风险策略研究——以某银行Y分行为例

自疫情暴发以来，世界各地与防控疫情相关的欺诈活动增多，而部分国家或地区受疫情影响，打击洗钱及其上游犯罪活动能力有所下降，增加了企业在对外贸易中面临的洗钱和制裁风险。文章以Y分行高风险国家业务审核记录为依据，对高风险国家业务进行对比分析，从机构盈利能力、客户产品偏好、产品收益分布等维度对比疫情前后变化，旨在探索疫情对银行国际业务的影响，并对如何在有效遵守国内外制裁和反洗钱规则下，持续支持“一带一路”倡议并进一步扩大经营收益提出对策和建议。