基层银行反洗钱工作存在的问题及建议

反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》及《外汇大额和可疑交易报告管理办法》,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题.     

荣智健红筹巨贾的钢铁新梦

荣智健--中信泰富集团董事局主席 年龄:61 出生地:江苏无锡 公司总部:香港 财富:70亿元 教育:大学(天津大学,电子工程) 主要公司:中信泰富集团 上市情况:香港-0267中信泰富(1990年1月) 主要行业:航空,基础建设,房地产和电信     

中原化肥业的新星——专访河南心连心化工有限公司董事长、总经理刘兴旭

来到农业大省河南,几乎没有人不知道“心连心”这个名字的。作为拥有固定资产4．7亿元、年产尿素60万吨、复合肥60万吨的中原地区大型化工企业,其产品几乎覆盖了河南省主要地区。而在建厂初期,“心连心”还是个只生产氮肥、固定资产只有320万元的小化肥厂。那么是什么力量使“心连心”从名不见经传的小化肥厂,一跃而成为全国同行业的排头兵呢?带着疑问,记者亲赴河南新乡,专程采访了河南心连心化     

建设和谐龙江的主力军——写在黑龙江省城乡建设会议召开之际

2006年2月17日，全省城乡建设工作会议在哈尔滨市和平邮宾馆召开。会议总结了“十五”及2005年建设工作，并对“十一五”和2006年做出安排部署。本刊记者全程对会议进行了采访，几天下来，收获颇丰。深感建设工作对黑龙江省全面建设小康社会，构建和谐龙江的主力军作用及其重要性。把我们《现代经济信息》记者的所见，所闻，所感呈示给广大读者，希望全社会都来关心和重视建设工作，为建设和谐龙江献计献策，添砖加瓦。     

新农村建设的新问题——候鸟式农民

2月17日，记者在黑龙江省城乡建设工作会议上，听到一个新情况很值得关注，佳木斯市副市长孙喆说：去年他在农村调研时发现，现在有些农民半年在农村生产，半年在城镇里生活。     

3G技术 信息产业链中的掘金点

2005年10月在上证指数慢慢下滑的严峻形势中。市场表现平平的大唐电信(SH 600198)却一反常态,走出了标准的上升通道,从9月 13日的7．7元起步,已经上升到11月 11日的近13元。随着3G国产标准TD- SCDMA的走向逐渐明朗,投资者对于与3G相关产业链的关注持续升温。 3G是第三代移动通信技术(英文 3rdGeneration的缩写),是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。2006年将是中国3G 的开局之年。然而,外国资本与中国技术、中国资本的争夺才刚刚开始。     

谁在牵动中国投资神经

2004年中国经济在宏观调控中平稳度过,投资规模有所下降,投资结构更加合理。为了 巩固宏观调控成果,中央经济工作会议提出2005年将实行稳健的财政政策和货币政策,保持 国民经济的健康、稳定、持续发展。展望2005年的投资形势,让我们从国际国内环境和宏观 趋势的角度加以阐释。     

郑俊怀症结:贪心不足蛇吞象——觊觎别人奶酪的乳业教父

呼和浩特机场,相隔不到50米就 可以看到一块巨大的伊利集团广告 牌,上面熟悉的几个大字"心灵的天 然牧场"在灯光下泛着惨白的光。而 他的创始人郑俊怀也迎来了人生中最 冷的寒冬。     

地产调控对经济走势的影响有限

前一段,30岁的王伟很发愁,是否用攒了5年的25万元来买房呢?上海的房价不断创造历史新高,王伟害怕自己成为最后接棒的冤大头。但是,市场同样流传着各种各样房价不会下跌的理由。除此之外,物业费越来越贵,加上每月的按揭,如果买一套100平米的房     

放慢脚步 顺驰建立市场导向型经营模式

8月1日,北京清河地块公开招标。素以“天价拿地”著称的顺驰与财大气粗的首钢结成战略联盟有备而来,但当竞争对手报出25.65亿元天价时,顺驰最终还是以500万之差将清河地块拱手让与华润置地。而两年前,顺驰却力压群雄,以9.05亿勇夺地王,并一鸣惊人,红遍全国。不难看出,在房地产行业宏观调控的重压下,顺驰正由“快速扩张”向“稳健增长”进行战略转型。