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近几年,随着商业银行POS机业务的迅猛发展,利用POS机业务套现案件也频频发生。从公布的各类套现案件中发现,利用POS机套现行为已在部分地区形成一条"黑色产业链条"。本文基于反洗钱的角度,通过归纳POS机套现案件中商户和交易模式的特征,分析POS机业务风险点,进而从实施严格的客户身份识别措施、建立分析甄别程序、加大对POS机业务的技术投入以及监管部门的通力合作四个方面提出了对商业银行POS机业务的风险控制建议。 相似文献
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在我的记忆中,以“痛并快乐着”为题目的,有一本书,还有一首歌,在“痛”之后跟上“快乐”,可见这份痛,痛得很值得。而今天,当我提起笔写这个人的时候,不由自主地想起这句话,又不由自主地将“快乐”和“痛”调了一个个儿。因为,他将人生最灿烂的10年投入到一个行业,然而,道路的坎坷、遭受的诋毁,又时时刺痛他的内心、折磨他的尊严。 相似文献
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