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近年来,不少“假冒央企”利用“央企”身份为自己背书,以获得地方政府或金融机构的信任,并在金融领域无序扩张,致使地方政府、金融机构、合作者与投资者深受其害。本文总结了反洗钱视角下“假冒央企”客户的身份识别技巧及风险防范措施。 相似文献
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履行大额和可疑交易报告义务是反洗钱三大核心义务之一,其目的是追踪资金来源去向,监测和打击洗钱及上游犯罪。近年来,我国根据FATF(金融行动特别工作组)标准修订了相关法律,同时下发了一系列与之匹配且操作性强的反洗钱文件,但由于系统功能、人员素质等原因,金融机构大额和可疑交易报告工作仍存在一定的问题,甚至违反了法律法规,存在一定的风险隐患。 相似文献
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本文提出一种基于贝叶斯定理的业务洗钱风险评估方法,是指义务机构在采取一定风险缓释措施的情况下,通过贝叶斯定理计算、分析业务的剩余洗钱风险.同时,结合业务的实际交易规模,借助向量和三角函数的数学方法计算业务的综合洗钱风险.此外,当通过上述方法计算得到的业务综合洗钱风险值相等或相接近时,提出风险偏角的概念具体分析业务洗钱风险大小. 相似文献
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