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多年来,我们在职务洗钱监管工作方面还很滞后,主要表现在以下几个方面:(一)《反洗钱法》有待进一步完善。反洗钱工作开展十年来,已发现诸多实际操作和制度设计方面存在的问题,同时,随着经济和信息全球化的迅速发展,洗钱手段也不断提高,洗钱领域也在扩大,洗钱形式也越来越隐蔽,为反洗钱 相似文献
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(一)财政支拨资金监管难:一是近年来,由于国家加大支付资金转移力度,特别是对中西部经济欠发达地区支付资金转移力度逐年增加,各地区都积极开展工程立项申报,可谓“跑部进厅”,争取上级发改委和财政部门对地区的资金支持。从上级拨付下来的资金使用项目来看,项目繁多,用途多样,专项使用。 相似文献
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