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近年来犯罪嫌疑人利用POS机疯狂非法套现案频发,进一步反映出金融机构反洗钱工作存在制度不合理、认识不到位、监管不深入、内部控制流于形式等严重问题,导致了反洗钱风险点凸显,亟须强化反洗钱工作,采取针对性措施加强风险防范,以打击非法套现行为。 相似文献
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