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一.新加坡可疑交易报告制度的现状(一)法律规范目前,新加坡反洗钱和反恐怖融资工作依据的法律规范主要有《贪污、毒品交易和其他严重犯罪(没收犯罪收益)法》(CDSA)、《打击恐怖融资法》(TSOFA)和新加坡金融监管局(MAS)626号文。 相似文献
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洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序,已成为世界各国及国际社会面临的一大公害。因此,反洗钱受到了绝大多数西方发达国家及新兴市场国家的高度关注,他们先后制定了反洗钱战略,主动应对日益严峻的国际洗钱形势。 相似文献
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曹争鸣 《科技创业(上海)》2006,(10):90-94
主编推荐:争鸣这篇《建设科技企业孵化器的12个误区》,读来让人震撼和感动。梳理得如此清晰,叙述得如此坦诚,归纳得如此系统,理性中蕴含着澎湃的热情,冷峻中洋溢着对孵化器事业的执著和专注。现如今,诉诸文字,我们已习惯四平八稳,私下谈论才口齿生风观点犀利,原因大家心知肚明。中国科技企业孵化器建设事业正处历史性发展机遇,从硬到软,回归内涵,强化服务,提升功能已形成共识,真做,做到,做好,却远非说说这么简单,不但需要创新,再创业,更需要痛苦的蜕变,心甘情愿地脱胎换骨,积极主动地自我革命,以及必需的奉献精神和必要的风险意识。特别推荐,期待同仁们读后有所感悟启发,并形成文字发至laofan5188@vip.sina.com。 相似文献
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改革开放以来,我国加快了工业化和城市化的进程。在这一进程中,各地都不约而同地选择了同一个有效载体——开发区。即通过开发区招商引资来提升城市和地区的工业化水平;通过开发区的配套建设来拓展和扩大城市化范围。20多年的实践证明,开发区在加快工业化和城市化进程中,肩负并完成了重大历史使命。作为开发区中两个相互共存的主体——开发区管委会和管委会所属的投资开发公司(以下简称开发公司),起到了其他主体不可替代的作用,为开发区的建设和发展作出了重大贡献。在新形势下,开发公司如何更好发挥作用,如何更好运营,既直接关系到开发区的发展,又关系到公司自身的存在和发展,必须引起高度重视。本仅就开发公司的建设和发展思路作初浅探讨。[编按] 相似文献
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为研究金融机构可疑交易报告是否有效这一热点问题,本文采用调查问卷的方法,设计了与金融机构可疑交易报告有效性相关的问题,共向湖南省金融系统发放调查问卷1158份(其中人民银行132份、银行机构492份、证券机构197份、保险机构337份),收回有效问卷1147份,有效回收率99.22%。 相似文献
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目前在中国,不但省会城市和大城市在办孵化器,不少中小城市包括县(市)、区,甚至一些地方的乡镇也在办孵化器,这应该是值得称道的做法。但是,中小城市与大城市相比,具有科技资源相对不足、公共服务平台少、融资条件缺乏等缺陷,招才引智相对处于劣势。因此,中小城市科技企业孵化器建设难度更大。无论是入驻企业数量、规模,还是创业中心自身员工的数量、素质,均不能与大城市的孵化器相比。在这种情况下,如何结合地方实际,成功地走出一条具有自己特色的孵化之路,是多数中小城市孵化器都面临的课题。从成立之前的一片荒草地,到现在有面积38965万平方米的现代孵化用房,并已有进驻企业80多家,毕业企业 相似文献