期货业反洗钱现状及监管思路探讨

期货市场是金融市场的重要组成部分,期货经纪公司是《反洗钱法》确认的履行反洗钱各项义务的金融机构。目前期货经纪公司的反洗钱工作基本处于起步阶段,在反洗钱各项工作开展中存在一些共性问题。本文拟就如何规范期货业反洗钱工作开展,及对期货经纪公司反洗钱工作开展有效监管进行探索性思考。     

人民银行南京分行电子公文传输系统的规划和建设

本文介绍了人行南京分行电子公文传输系统的设计思想、实施步骤、运作情况以及实践中的经验体会。     

进一步完善我国反洗钱监管体系的探讨

本文拟根据我国反洗钱工作现状及存在的问题，围绕以风险为本的监管思路，就如何完善反洗钱监管体系、提高反洗钱领域工作的有效性进行探讨。     

人行江苏分行机关计算机网络的设计与实现

人行江苏分行机关计算机网络的设计与实现人民银行江苏省分行科技处王银烈，井彬建一、前言目前，省分行机关的计算机应用已相当普遍，各业务处室已普遍使用计算机处理业务。各业务处理系统有的是在单机上运行，有的是在多用户环境下运行。功能单调、数据重复，各系统之间...     

企业关联交易中的洗钱行为分析

关联企业是由两个或两个以上的独立企业之间基于控制与被控制,或同为第三方控制关系而结成的企业团体。关联企业间发生的转移资源或义务的交易被称为关联交易。     

我国洗钱犯罪定性难的相关问题研究

自我国《刑法》设立"洗钱罪"的罪名以来,关于洗钱犯罪的判例很少,严重影响了反洗钱工作的深入开展。本文分析洗钱犯罪难以认定的原因,积极推动洗钱犯罪定性有利于切实遏制的打击洗钱及其相关犯罪,巩固反洗钱工作的社会基础,树立我国良好的国际形象的意义,需要尽快从法律、机制等方面着手解决洗钱犯罪定性难的问题。     

构建更安全的信息系统

近年来,计算机在人民银行的应用领域日益扩大,使中央银行的数据传送和信息处理对计算机与网络的依赖程度越来越高,如何进一步实施有效防御措施,确保计算机系统有效运行和数据安全．已经成为一个重要课题。最近,我们带着这一课题．先后对南通,泰州、徐州、宿迁、淮安5个中心支行以及通州市支行、泗阳县支行进行了调研。     

网上金融业务客户身份识别研究

网上金融业务的洗钱风险源自其虚拟化的运作模式。对网上金融业务进行反洗钱监管的首要工作，是根据其特点，建立相应的客户身份识别措施及制度。