地下钱庄网络化交易现象研究

随着互联网支付的快速发展，以从事货币汇兑为牟利手段的地下钱庄非法经营活动也从传统的店面和街头交易方式转向网络交易方式，并由此带来地下钱庄在组织形式、交易手段、交易特征等方面的新变化。     

我国特定非金融行业反洗钱策略研究

在我国特定非金融领域开展反洗钱工作既是《反洗钱法》赋予反洗钱行政主管部门和国务院有关部门的神圣使命,也是我国遵循反洗钱国际标准,维护国家经济安全和社会稳定的客观需要。我国亟待全面启动特定非金融领域的反洗钱工作,应结合国际标准与国内实际尽快确立我国特定非金融行业具体的反洗钱监管依据和模式。