我国反洗钱监管效率研究 |
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引用本文: | 人行海口中支反洗钱处课题组.我国反洗钱监管效率研究[J].河北金融,2012(11):5-7. |
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作者姓名: | 人行海口中支反洗钱处课题组 |
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作者单位: | 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
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摘 要: | 随着国际交往加深,反洗钱工作在国家战略决策体系中占据了非常重要的地位。金融机构上报的可疑交易报告数量逐年增加,反洗钱监管部门如何引导金融机构进行客户风险等级管理,给中国反洗钱监管效率的改进留下了巨大空间。本文分析了当前反洗钱工作效率不高的表现及原因,从监管方式、制度设计等方面提出了提高反洗钱监管效率的对策。
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关 键 词: | 反洗钱 监管 效率研究 |
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