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| 银行是反洗钱的主阵地 | |
| 作者单位： | 农业银行无锡市滨湖支行课题组 |
| 摘 要： | 当前，银行仍是洗钱的主要通道，洗钱者利用储蓄、转账、货款、外汇等业务，把非法所得通过这些途径合法化。所以，要取得反洗钱工作的显著成效，必须从银行这一源头抓起，配合反洗钱主管部门，切断洗钱者从银行洗钱这一通道。为此，必须做好三个方面的工作： |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 银行 主阵地 非法所得 主管部门 合法化 通道 储蓄 |
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