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| 日本反洗钱对策介绍与案例分析 | |
| 引用本文： | 刘阳.日本反洗钱对策介绍与案例分析[J].新金融,2004(7):44-47. |
| 作者姓名： | 刘阳 |
| 作者单位： | 交通银行东京分行 |
| 摘 要： | 随着金融、经济活动的国际化,金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,全球性的非法洗钱活动规模也日益扩大,所获的犯罪收益较轻易地跨越国境转移到他国。据国际货币基金组织统计,全球每年的非法洗钱数额已占世界各国GDP总和的2％-5％左右,高达18万亿美元,并以每年1000亿美元的速度递增,在日本估计现在一年约达1兆 |
| 关 键 词： | 日本 反洗钱 案例分析 金融监管 金融犯罪活动 金融秩序 金融体制 FATF 金融行动特别工作组 |
Countermeasures of Money Laundry in Japan and Relevant Case Study |
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