漫淡反洗钱问题 |
| |
引用本文: | 高永,刘会明,杨丰.漫淡反洗钱问题[J].西南金融,2004(12):47-48. |
| |
作者姓名: | 高永 刘会明 杨丰 |
| |
作者单位: | [1]人民银行昆明中心支行,昆明市650021 [2]人民银行成都分行营管部,成都市610041 |
| |
摘 要: | 所谓“洗钱”(money laundering),是指隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面来源合法化的活动和过程。不同的国家和不同的时期,都会对反洗钱有不同的看法或侧重,比如美国和欧洲最初都是为了打击逃税,后来则侧重于对毒品犯罪的打击,“9.11”事件之后反恐又成为反洗钱的主题。在中国,反洗钱主要是为了打击资本外逃和腐败资金外流。这样人们逐渐认识到,洗钱的外延其实应当再加以扩展。
|
关 键 词: | 反洗钱 中国 “洗钱” 资本外逃 逃税 打击 “9.11”事件 犯罪收益 腐败资金 毒品犯罪 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|