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| 由一桩网络虚拟货币洗钱案件引起的思考 | |
| 引用本文： | 潘振宇.由一桩网络虚拟货币洗钱案件引起的思考[J].华南金融电脑,2007,15(12):74-75. |
| 作者姓名： | 潘振宇 |
| 作者单位： | 中国人民银行韶关市中心支行 |
| 摘 要： | 2007年4月,广东省某地市公安机关在当地人民银行的协助下,成功破获了一起利用"e-gold"网络进行电子黄金投资非法经营案件,这反映出当前利用网络虚拟货币投资给洗钱犯罪分子提供了便利的空间,给金融业的反洗钱工作带来了新的挑战. |
| 关 键 词： | 利用网络 虚拟货币 反洗钱 工作 金融业 空间 犯罪分子 黄金投资 案件 非法经营 电子 成功破获 协助 人民银行 公安机关 地市 广东 |
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