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| 以风险为本的反洗钱国家策略研究 | |
| 引用本文： | 中国人民银行合肥中心支行课题组,刘麟生.以风险为本的反洗钱国家策略研究[J].金融纵横,2013(1):50-54. |
| 作者姓名： | 中国人民银行合肥中心支行课题组 刘麟生 |
| 作者单位： | 中国人民银行合肥中心支行 |
| 摘 要： | 本文探讨以风险为本反洗钱国家策略的内涵与演变历程,根据国际新标准,从国际合作、法律制度、组织体系、监管框架四个维度,分析我国风险为本反洗钱工作实践和存在风险,提出国家层面的反洗钱资源配置策略。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 风险 国家策略 |
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