| 基于博弈论视角的特定非金融机构反洗钱监管路径选择 |
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| 引用本文： | 周袁民.基于博弈论视角的特定非金融机构反洗钱监管路径选择[J].吉林金融研究,2019(6):47-53. |
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| 作者姓名： | 周袁民 |
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| 作者单位： | 中国人民银行湛江市中心支行,广东湛江,524000 |
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| 摘 要： | 本文在特定非金融机构洗钱案例的基础上,深入剖析特定非金融机构洗钱风险成因;并运用博弈论方法,对特定非金融机构与洗钱犯罪者、特定非金融机构与反洗钱监管部门之间的相互关系进行实证研究。结果显示:引入反洗钱监管部门后,通过实施严格的监管措施、降低反洗钱工作成本等,将有效提高特定非金融机构反洗钱工作的积极性。为此,本文提出进一步完善特定非金融机构范围,建立分类监管机制,合理调节反洗钱工作成本,健全反洗钱协调机制等建议。
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| 关 键 词： | 特定非金融机构 洗钱风险 概率 策略 成本 |
Anti-money Laundering Supervision Path Selection of Specific Non-financial Institutions based on Game Theory |
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| ZHOU Yuanmin.Anti-money Laundering Supervision Path Selection of Specific Non-financial Institutions based on Game Theory[J].Jilin Finance Research,2019(6):47-53. |
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| Authors: | ZHOU Yuanmin |
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| Abstract: | ZHOU Yuanmin |
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| Keywords: | Specific Non-financial Institutions Money Laundering Risk Probability Strategy Cost |
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