|
|||||
|
|
| 大数据在反洗钱可疑资金监测中的应用 | |
| 作者姓名： | 袁新 |
| 作者单位： | 中国人民银行揭阳市中心支行 |
| 摘 要： | 当前我国反洗钱可疑资金监测工作存在无法全面深入了解客户真实身份,交易背景、可疑交易资金链甄别难度大,人工方式识别可疑交易效率低,数据风险和信息安全风险交织等问题.随着我国金融科技的迅猛发展和监管科技的持续升级,大数据应用能有效解决以上难题.本文对应用大数据加强反洗钱可疑资金监测工作进行思考,并提出相关建议. |
| 关 键 词： | 金融科技 大数据 反洗钱 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |