银行卡业务在洗钱方面存在的风险及对策 |
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引用本文: | 王小青,路东都,李华.银行卡业务在洗钱方面存在的风险及对策[J].金融会计,2005(9):46-48. |
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作者姓名: | 王小青 路东都 李华 |
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作者单位: | 中国人民银行长治市中心支行 |
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摘 要: | 银行卡作为传统金融业务与现代信息技术融合创新的产物,是集存款、消费、结算、信贷、理财等功能于一体的新型支付工具。与其他支付手段相比,银行卡支付具有方便、快捷、安全、卫生等优势。并且,银行卡支付方式的推广,也有利于改变当前以现金结算方式为主的支付环境,从而减少反洗钱工作开展的难度。但是我们在看到银行卡业务发展优势的同时,更应关注银行卡在洗钱方面存在的风险,及时采取应对措施,堵塞洗钱漏洞。
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关 键 词: | 银行卡业务 反洗钱工作 风险 现代信息技术 支付工具 结算方式 融合创新 金融业务 支付手段 |
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