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| 浅析客户身份识别与客户尽职调查 | |
| 引用本文： | 连永先.浅析客户身份识别与客户尽职调查[J].金融发展研究,2010(11). |
| 作者姓名： | 连永先 |
| 摘 要： | 在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待.本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况进行政策性讨论. |
| 关 键 词： | 客户身份识别 客户尽职调查 反洗钱 |
Analysis of Customer Identification and Customer Due Diligence |
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| Lian Yongxian.Analysis of Customer Identification and Customer Due Diligence[J].Journal of Financial Development Research,2010(11). | |
| Authors: | Lian Yongxian |
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