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| 个人结算账户存在洗钱隐患 | |
| 引用本文： | 李娟娟,王永.个人结算账户存在洗钱隐患[J].中国金融,2012(1):92. |
| 作者姓名： | 李娟娟 王永 |
| 作者单位： | 中国人民银行塔城地区中心支行 |
| 摘 要： | 开立个人银行结算账户时,身份证以外的有效证件难以鉴别真伪。个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等需要而开立的可办理支付结算业务的存款账户,主要物理载体为银行卡。根据我国《人民币银行结算账户 |
| 关 键 词： | 人民币银行结算账户 个人银行 金融机构 银行卡 反洗钱 身份证 转账 支付结算业务 有效证件 中国人民银行 |
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