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| 期货对敲交易洗钱风险分析及防范建议 | |
| 引用本文： | 李昕.期货对敲交易洗钱风险分析及防范建议[J].金融会计,2013(9):66-68. |
| 作者姓名： | 李昕 |
| 作者单位： | 中国人民银行大连市中心支行 |
| 摘 要： | 期货对敲交易存在洗钱风险,洗钱者可以通过一对一或一对多账户,在主次账户之间进行对敲,形成表面上次账户交易亏损,主账户交易盈利,将主账户"合法盈利"资金转入洗钱者银行账户,将非法所得由"黑"洗"白"。本文通过对期货交易中对敲行为的分析,揭示对敲存在的洗钱风险,并提出风险控制建议。 |
| 关 键 词： | 期货 对敲 洗钱 风险 |
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