论银行业金融机构反洗钱工作中的客户尽职调查 |
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引用本文: | 邱成晟,陈玉辉,李凌.论银行业金融机构反洗钱工作中的客户尽职调查[J].福建金融,2010(1):31-33. |
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作者姓名: | 邱成晟 陈玉辉 李凌 |
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作者单位: | 中国人民银行南平市中心支行,福建南平353000 |
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摘 要: | 随着经济的发展与科技的不断进步,金融产品日益更新,金融工具国际化、金融服务多样化和全球化的程度不断提高.反洗钱工作中客户尽职调查所面临的困难也随之加大。本文着重阐述当前福建省南平辖区银行业金融机构履行反洗钱义务、开展客户尽职调查的现状,分析了执行客户身份识别制度中遇到的问题,并结合各银行业金融机构的工作实际提出相关对策建议。
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关 键 词: | 银行业金融机构 反洗钱 客户尽职调查 |
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