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| 反洗钱实践中客户身份识别问题及对策 | |
| 引用本文： | 魏景茹.反洗钱实践中客户身份识别问题及对策[J].银行家,2021(3):135-136. |
| 作者姓名： | 魏景茹 |
| 作者单位： | 中国人民银行松原市中心支行 |
| 摘 要： | 客户身份识别作为金融机构做好反洗钱工作的第一道防线,充分了解客户,识别客户身份至关重要。但从近年来金融机构受反洗钱处罚原因来看,客户身份识别问题是最为常见、也是屡查屡犯的现实问题,金融机构在客户身份识别方面大多存在不同程度的欠缺。为此,笔者通过实践调查,对如何做好客户初次身份识别进行交流探讨。 |
| 关 键 词： | 金融机构 客户身份识别 反洗钱 第一道防线 实践调查 屡查屡犯 了解客户 问题及对策 |
Problems and Countermeasures of CustomerIdentification in Anti-Money Laundering Practice |
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