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| 基层央行反洗钱的难点及对策 | |
| 引用本文： | 刘军.基层央行反洗钱的难点及对策[J].吉林金融研究,2005(4):24-25. |
| 作者姓名： | 刘军 |
| 作者单位： | 人民银行东辽县支行 |
| 摘 要： | 随着经济全球化进程的加快，跨国洗钱犯罪的专业化和行业化趋势近年也有显著加强，洗钱犯罪呈现逐年上升趋势。人总行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，自2003年3月1日起实施，这标志着反洗钱工作通过法律规章确定下来。至此， |
| 关 键 词： | 中国人民银行 反洗钱 法律规章 思想认识 组织体系 金融秩序 业务素质 |
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