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金融机构客户身份识别工作存在的难点及相关建议
作者单位:
;1.中国人民银行陇南市中心支行
摘 要:
客户身份识别制度是反洗钱制度体系的基本制度之一,其制度建设受到了各国反洗钱部门的高度重视。本文介绍了客户身份识别制度的定义,分析了我国基层金融机构客户身份识别工作中存在的问题,并提出了相关建议。
关 键 词:
反洗钱
金融机构
客户身份识别
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