反洗钱客户身份识别工作亟待加强 |
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引用本文: | 孙艳,李春恩.反洗钱客户身份识别工作亟待加强[J].金融电子化,2009(11):51-52. |
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作者姓名: | 孙艳 李春恩 |
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作者单位: | 中国人民银行葫芦岛市中心支行 |
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摘 要: | 《中华人民共和国反洗钱法》第三章金融机构反洗钱义务第16条规定,金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。客户身份识别包括:客户身份真实性识别、证件有效性识别、证件完整性识别。从近期对辖区金融机构反洗钱工作现场检查情况看出,目前金融机构客户身份识别工作存在一些亟待规范解决的问题。
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关 键 词: | 反洗钱 识别 客户 中华人民共和国 金融机构 检查情况 证件 |
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