浅谈验资账户的反洗钱监管

企业设立中的虚假验资、虚设注册场所和虚报投资者身份等违法行为，给社会经济生活带来极不利的影响，也给反洗钱监管增加了难度。整治“三虚”行为需要各方联手把关，从商业银行的角度而言，在反洗钱制度框架下，必须不断加强意识、健全制度、促进合作，克服薄弱环节、提高自身的反洗钱能力。