互联网金融潜在洗钱风险相关问题探讨 |
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引用本文: | 牛艳艳,孙梦熊.互联网金融潜在洗钱风险相关问题探讨[J].甘肃金融,2017(10). |
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作者姓名: | 牛艳艳 孙梦熊 |
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作者单位: | 中国人民银行兰州中心支行 |
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摘 要: | 文章梳理了互联网金融潜在洗钱行为模式有第三方支付平台洗钱、网络借贷平台洗钱、互联网金融产品洗钱、虚拟货币洗钱四种,分析了客户身份识别和交易信息监测方面存在的洗钱风险点,并结合发达国家互联网金融反洗钱监管的经验做法,提出了加快立法监管、深入开展客户身份识别、加强系统建设等互联网金融反洗钱政策建议.
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关 键 词: | 互联网金融 洗钱风险 反洗钱 |
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