自由贸易区洗钱风险与反洗钱对策研究 |
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引用本文: | 童文俊.自由贸易区洗钱风险与反洗钱对策研究[J].海南金融,2014(4):71-75. |
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作者姓名: | 童文俊 |
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作者单位: | 中国人民银行上海总部,上海,200120 |
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摘 要: | 自由贸易区优惠措施与便利措施在便利交易的同时也给其带来了洗钱风险,加强自由贸易区反洗钱监管已经成为国际共识。本文在研究自由贸易区洗钱风险的基础上,剖析了自由贸易区洗钱的上游犯罪与洗钱手法,总结了自由贸易区反洗钱的国际经验,并提出了我国自由贸易区反洗钱的政策建议。
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关 键 词: | 自由贸易区 洗钱风险 反洗钱 |
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