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虚拟货币支付领域反洗钱监管的国际实践与借鉴
作者单位:
;1.中国人民银行赣州市中心支行
摘 要:
虚拟货币的快速发展伴生了大量的虚拟货币支付产品和服务,如钱包提供商、虚拟货币支付处理、比特币ATM等,但这些支付产品和服务也潜存了洗钱和恐怖融资风险。本文基于国际上对虚拟货币反洗钱的监管实践,并重点分析研究FATF对虚拟货币支付产品和服务的反洗钱工作指引,为我国虚拟货币反洗钱监管提供借鉴。
关 键 词:
虚拟货币
支付领域
反洗钱
借鉴
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