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| 风险为本监管原则下的反洗钱现场检查初探 | |
| 引用本文： | 涂艳琳.风险为本监管原则下的反洗钱现场检查初探[J].云南金融,2012(4X):1-2. |
| 作者姓名： | 涂艳琳 |
| 作者单位： | 中国人民银行武汉分行 |
| 摘 要： | 作为反洗钱监管的重要组成部分,反洗钱现场检查应适应反洗钱监管模式,在由规则为本向风险为本监管模式转变的特殊时期,反洗钱现场检查需遵循风险为本监管原则,在原有基础上继承发展。本文试图定义风险为本监管下的反洗钱现场检查,初步探索新形势下反洗钱现场检查的实施过程。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 风险为本 现场检查 |
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