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| 银行卡业务反洗钱思考 | |
| 引用本文： | 李函晟,范静.银行卡业务反洗钱思考[J].中国外资,2009(12). |
| 作者姓名： | 李函晟 范静 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口市中心支行 |
| 摘 要： | 随着我国银行卡业务的快速发展,不法份乎利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多.本文重点研究银行卡及与其密切相关的特约商户的潜在洗钱风险,并提出了相应的反洗钱措施. |
| 关 键 词： | 银行卡 反洗钱 风险 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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