当前保险业反洗钱客户身份识别的若干问题与立法建议 |
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引用本文: | 范军涛.当前保险业反洗钱客户身份识别的若干问题与立法建议[J].上海保险,2020(2):54-56. |
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作者姓名: | 范军涛 |
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作者单位: | 1.平安养老保险股份有限公司青岛分公司; |
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摘 要: | 客户身份识别是反洗钱工作的基础,没有完善的客户身份识别制度,大额交易和可疑交易报告就无从谈起。我国于2007年制定实施的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《管理办法》)沿用至今,但国内外经济、金融、信息技术、科技等方面发生了巨大的变化,国际反洗钱监管要求也日趋严格,现行的监管法规已经不能适应当前的社会经济形势,对现行的《管理办法》进行完善和修订,已经迫在眉睫。
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关 键 词: | 客户身份识别 反洗钱 保险业 立法建议 |
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