反洗钱的成本与收益分析 |
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引用本文: | 唐明琴.反洗钱的成本与收益分析[J].南方金融,2007(10):31-33. |
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作者姓名: | 唐明琴 |
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作者单位: | 广东金融学院,广东,广州,510520 |
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摘 要: | 本文认为,开展反洗钱工作需要付出巨大成本,金融机构作为理性经济人的反洗钱义务主体,在反洗钱的过程中势必进行"收益"与"成本"的比较分析,因此,当局在为金融机构等反洗钱义务主体设定反洗钱义务和责任的同时,应当坚持约束机制与激励机制相匹配的原则,在设计金融机构反洗钱框架时必须考虑激励因素,使金融机构发现自己进行有效的反洗钱活动是最优选择。
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关 键 词: | 金融机构 反洗钱 激励机制 |
文章编号: | 1007-9041-2007(10)-0031-03 |
收稿时间: | 2007-09-12 |
修稿时间: | 2007年9月12日 |
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